Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 www.tmk-group.ru 2. Содержание сообщения Советом директоров эмитента приняты решения: • Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента (второй вопрос повестки дня); • О вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решение по вопросу), указанного в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (третий вопрос повестки дня). 2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в голосовании 11 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования Cовета директоров по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. Результаты голосования Cовета директоров по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По второму вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»: «2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 24 августа 2018 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 30 июля 2018 года. 2.4. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1.О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.5. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: начиная с 24 июля 2018 года, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А, с 9:00 до 16:00 (время московское) в рабочие дни, тел. (495) 775-76-00 Секретарь Совета директоров. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление. 2.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tmk-group.ru не позднее 24 июля 2018 года (включительно). 2.8. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 3 августа 2018 года (включительно).» По третьему вопросу повестки дня «О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «3. Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом (17) пункта 13.2 устава Общества дать согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее – «Сделка»). Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2018 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2018 г., Протокол заседания Совета директоров № 3. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (по доверенности №18/17/19 от 01.01.2017) ____________________ В.В. Шматович 3.2. Дата « 19 » июля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.