Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 декабря 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении заключения сделок с производными финансовыми инструментами. Решение: 1.1. Одобрить заключение взаимосвязанных сделок с производными финансовыми инструментами на условиях согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 2.1. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества» (пункт 7.1 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28 ноября 2016 г. № 346) в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. 2.2. Признать решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О внедрении профессиональных стандартов» (пункт 7.1 протокола заседания Совета директоров от 28 ноября 2016 г. № 346), принятое во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 14 июля 2016 г. № 5119 п-П13, исполненным, в связи с исполнением мероприятий, предусмотренных Планом-графиком внедрения профессиональных стандартов в деятельность компаний группы компаний «Россети», утвержденным распоряжением ПАО «Россети» от 30 декабря 2016 г. № 588р «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность компаний Группы «Россети». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» за 2 квартал 2020 года. Решение: 3.1. Принять к сведению отчеты о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» за 2 квартал 2020 года согласно приложениям 3-4 к настоящему протоколу. 3.2. В связи с рассмотрением Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» ежеквартальных отчетов об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе по проектам федерального значения, поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» выносить дополнительно на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень проектов «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Срок: начиная с 3 квартала 2020 года – ежеквартально. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» за 3 квартал 2020 года. Решение: 4.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» за 3 квартал 2020 года согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 4.2. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» выносить дополнительно на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в составе мероприятий по развитию магистральной электрической сети в целях реализации второго этапа развития Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД». Срок: начиная с 4 квартала 2020 года – ежеквартально. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: О согласии на совершение сделки с непрофильным активом, предполагающей балансовый убыток ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 5.1. Предоставить согласие на совершение сделки с имуществом ПАО «ФСК ЕЭС», указанным в приложении 6 к настоящему протоколу, предполагающей балансовый убыток ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 30 декабря 2020 года № 525. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «30» декабря 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.