Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ОАО «ММК». Согласно пункту 7 статьи 17 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», решение Совета директоров ОАО «ММК» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «ММК». По первому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Признать работу по реализации производственной программы ОАО «ММК» в 2015 году удовлетворительной. 2 Утвердить производственную программу ОАО «ММК» на 2016 год. По второму вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Признать работу по привлечению и размещению денежных средств Группы ОАО «ММК» в 2015 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления привлечения и размещения денежных средств Группы ОАО «ММК» на 2016 год. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Признать работу по реализации основных направлений кадровой политики в ОАО «ММК» и Группе ОАО «ММК в 2015 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления кадровой политики в ОАО «ММК» и Группе ОАО «ММК» на 2016 год. 3 Принять к сведению основные показатели по труду в ОАО «ММК» и обществах Группы ОАО «ММК» на 2016 год. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Признать работу по реализации основных направлений социальной политики ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» в 2015 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления социальной политики ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» на 2016 год. По пятому вопросу повестки дня заочного голосования: Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» на 2016 финансовый год. По шестому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Признать работу по направлению формализации и актуализации системы внутреннего контроля ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК» за 2015 год удовлетворительной. 2 Признать систему внутреннего контроля ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК» в 2015 году эффективной. 3 Продолжить работу по формализации и актуализации системы внутреннего контроля ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК» в 2016 году. По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования: Принять к сведению информацию по вопросу «О реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы ОАО «ММК». Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества Группы ОАО «ММК» – ОАО «ММК-МЕТИЗ». По восьмому вопросу повестки дня заочного голосования: Принять участие ОАО «ММК» в ИООО «Торговый дом ММК-Белснаб» путем внесения дополнительного денежного вклада в уставный фонд ИООО «Торговый дом ММК-Белснаб». По девятому вопросу повестки дня заочного голосования: Принять участие ОАО «ММК» в Некоммерческом партнерстве «Сообщество потребителей энергии». По десятому вопросу повестки дня заочного голосования: Прекратить участие ОАО «ММК» в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский металл» путем выхода ОАО «ММК» из состава учредителей АНО «Редакция газеты «Магнитогорский металл». По одиннадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: Совершить сделку по продаже сооружения ОАО «ММК». По двенадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению кредитного договора между ОАО «ММК» и Банком «КУБ» АО. Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Дата принятия решения заочным голосованием: 18.12.2015. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 21.12.2015, № 10 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.