Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: 1. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 1.1.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 1.2.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 1.3.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 1.4.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 1.5.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 1.6.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 1.7.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 1.8.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 1.9.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 1.10.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 1.11.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 1.12.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 1.13.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.14.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.15.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.16.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.17.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.18.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.19.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.20.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.21.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.22.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.23.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 1.24.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.25.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.26.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.27.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.28.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.29.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.30.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 1.31.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.32.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.33.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.34.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.35.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.36.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.37.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1.13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор между ПАО «ОАК» и ЗАО «НГТС» на выполнение научно-исследовательской работы «Проектно-конструкторская проработка технического предложения широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС)», шифр «ШФ-Самолет 2020 - НГТС»; 1.14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор между ПАО «ОАК» и ООО «ОАК-Центр комплексирования» на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка предложений по формированию комплекса бортового оборудования широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС)», шифр «ШФ-Самолет 2020 – Центр комплексирования»; 1.15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор между ПАО «ОАК» и ООО «ОАК-Закупки» на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка процедуры выбора потенциальных поставщиков российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС)», шифр «ШФ-Самолет 2020 - Закупки»; 1.16.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор между ПАО «ОАК» и АО «ГСС» на выполнение научно-исследовательской работы «Оценка аэродинамических, летно-технических и взлетно-посадочных характеристик широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). Оценка технической реализуемости конструктивно-силовой схемы агрегатов планера ШФДМС», шифр «ШФ-Самолет 2020 -ГСС»; 1.17.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор между ПАО «ОАК» и ЗАО «АэроКомпозит» на выполнение научно-исследовательской работы «Исследование технической реализуемости конструктивно-силовой схемы крыла из композиционных материалов широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС)», шифр «ШФ-Самолет 2020 - АэроКомпозит»; 1.18.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил» на выполнение научно-исследовательской работы «Формирование технического облика широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС) на основе глубокой модернизации самолета Ил-96-300», шифр «ШФ-Самолет 2020 - Ил»; 1.19.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка вариантов конструкции агрегатов планера широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). Разработка предложения по техническому облику топливной системы ШФДМС», шифр «ШФ-Самолет 2020 - Сухой»; 1.20.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев» на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка предложений по техническому облику шасси, топливной и противопожарной систем широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). Разработка вариантов конструкции отсеков фюзеляжа ШФДМС. Исследование возможности использования элементов концепции «более электрического» самолета», шифр «ШФ-Самолет 2020 - Туполев»; 1.21.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 6 к Договору генерального подряда № 917-503-11/12 от 12.12.2012 г. между ПАО «ОАК», ПАО «Туполев» и ООО «Инвестстрой»; 1.22.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору № 296-527-04/15 от 08.06.2015 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут»; 1.24.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор купли-продажи объектов между ПАО «ОАК» и ООО «Центравиамед»; 1.25.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор аренды нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: г. Москва, 1-ый Боткинский пр-д., дом 11, между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ»; 1.26.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашение между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ»; 1.27.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды нежилых помещений, общей площадью 4 078,4 кв.м., между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ»; 1.28.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор субаренды между ПАО «ОАК» и ООО «ОАК - Антонов»; 1.29.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 2 от 31.08.2015г. к договору субаренды № 795-502-09/14 от «01» октября 2014г. между ПАО «ОАК» и ООО «ОАК-Антонов»; 1.31.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор между ПАО «ОАК» и АО «ГСС» на услуги прикладных информационных систем (ESRA, IFS) поддержки деятельности разработчика авиационной техники; 1.32.2. Учитывая, что дополнительное соглашение № 13 к контракту от 04 октября 2013 года № 1317187326221050104014829/761-538-10/13 между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку; 1.33.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 10 к контракту от 20 февраля 2014 года № 1317187326221050104014829 / 56-538-01/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «20 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов Су-24М, типа Су-27, Ил-18, Ил-22; 1.34.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор № 1464-544-12/15 между ПАО «ОАК» и Союз авиапроизводителей России; 1.35.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №2 к Договору № 155.150.12.2009 на изготовление и поставку самолетов Ту-204СМ между ПАО «ОАК» и АО «Авиастар-СП» от 01.12.2009 г.; 1.36.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Туполев» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии; 1.37.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную со сделками по размещению дополнительных акций ОАО «Ил», одобренными Советом директоров ПАО «ОАК» (Протокол № 104 от 24.09.2014, Протокол №110 от 08.12.2014, Протокол №138 от 24.09.2015), – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ил». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.01.2016. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.01.2016, № 145. 3. Подпись 3.1 Первый Вице-президент На основании доверенности от 28.12.2015 №236 А.В. Туляков 3.2. Дата: 26 января 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.