Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Кворум есть. 2.2. Повестка дня заседания Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: Об избрании Савченкова В.В. Генеральным директором АО АПРИ «Флай Плэнинг» на новый срок. 2.3. Результаты голосования по вопросу, предусмотренному п. 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по ним: Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: В связи с истечением срока полномочий Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» избрать Савченкова В.В Генеральным директором АО АПРИ «Флай Плэнинг» на новый срок, установленный Уставом АО АПРИ «Флай Плэнинг» – 1 (Один) год с 29 июня 2022 года по 28 июня 2023 года. Полномочия Генерального директора Трудовому договору от 29.06.2021 г. прекращаются 28 июня 2022 года, новые полномочия Генерального директора Савченкова Владимира Васильевича начинаются с 29 июня 2022 года. Поручить Председателю Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» Овакимяну А.Д. заключить с Савченковым В.В. имени АО АПРИ «Флай Плэнинг» Трудовой договор на срок по 28 июня 2023 года. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2022 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 89/22 от 22.06.2022 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 22.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.