Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ИНГРАД 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.». Голосовали: «за» - 4 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.». Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество.». Голосовали: «за» -7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество.». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество.». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества - Нежутина Павла Андреевича в связи с отсутствием на заседании Совета директоров Общества Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Общества. По второму вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать. По третьему вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать. По четвертому вопросу повестки дня: Определить позицию ПАО «ИНГРАД» по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу. По пятому вопросу повестки дня: Определить позицию ПАО «ИНГРАД» по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество в соответствии с Приложением № 7 к Протоколу. По шестому вопросу повестки дня: Определить позицию ПАО «ИНГРАД» по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество в соответствии с Приложением № 8 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 февраля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 февраля 2022 года, Протокол № 02/22 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность) Тарасова Алина Александровна 3.2. Дата 08.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.