Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020, с ценой предложения в размере 5 256 485 (пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 876 080 (восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьдесят) рублей 84 копейки. По вопросу № 2 «О реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2016-2019 гг. за 2019 год»: Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2016-2019 гг. за 2019 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 3 «О кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2020 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 4 «Об утверждении страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ»»: 1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств Страховая компания - АО «АльфаСтрахование» Период страхования (период выдачи полисов) - с 23.03.2020 по 30.04.2021 2. Отметить систематическое нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 23.01.2018 № 328) (далее – Положение), в части сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору: 3.1. исключить случаи нарушения требований Положения; 3.2. определить перечень лиц, ответственных за допущенные нарушения, и рассмотреть вопрос о необходимости применения мер дисциплинарного взыскания к ответственным лицам. Информацию о результатах проведенных мероприятий представить на рассмотрение Совета директоров Общества. По вопросу № 5 «Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2020 год)»: 1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить целевые значения функциональных КПЭ директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пункте 2 настоящего решения целевые значения функциональных КПЭ директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год в установленном в ПАО «Россети Северный Кавказ» порядке. По вопросу № 6 «Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год»: Утвердить План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 7 «О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2020 года»: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14.07.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17.07.2020 № 428. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «17» июля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.