Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента: 1056204000049 1.5. ИНН эмитента: 6229049014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50092-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьев Александр Олегович. Вопрос №2: «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича. Вопрос №3: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год». Решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019 – 2020 корпоративный год, согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «РЭСК». Решение: Утвердить Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «РЭСК» согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №5: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества». Решение: Определить стоимость услуг Аудитора Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2019 год в размере 679 644 (шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС – 20 % в размере 113 274 (сто тринадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля 00 копеек. Вопрос №6: «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества». Решение: 1. Утвердить следующие внутренние документы: - Перечень Аккредитованных кредитных организаций Общества и лимиты риска согласно Приложению 3 к Протоколу. - Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы: - Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации (Приложение № 2 к Протоколу от 29.06.2018 № 01/175–18); - Перечень Банков-Гарантов Общества (Приложение № 3 к Протоколу от 29.06.2018 № 01/175–18); - Перечня Аккредитованных кредитных организаций (Приложение № 3 к Протоколу от 25.01.2018 № 10/169–18). 3. Обеспечить закрытие ПАО «РЭСК» счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями, не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения. Вопрос №7: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года». Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №8: «Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года». Решение: Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года, согласно Приложению 6 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июля 2019 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июля 2019г. Протокол № 01/193-19 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО РЭСК (Доверенность №3-УК от 02.11.2018г.) Кузьмин Сергей Иванович 3.2. Дата 23.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.