Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://nn.tns-e.ru/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: О переизбрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Переизбрать корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) Общества Потапкина Ивана Сергеевича. ВОПРОС №2: Об утверждении условий договора с корпоративным секретарём (секретарём Совета директоров) Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с корпоративным секретарём (секретарём Совета директоров) ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №3: Об определении размера оплаты услуг аудитора за обзорную проверку финансовой отчетности за 1 полугодие 2018 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудитора АО КПМГ (ИНН 7702019950) за обзорную проверку финансовой отчетности за 1 полугодие 2018 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в сумме 1 630 000 (Один миллион шестьсот тридцать тысяч) российских рублей без учета НДС, который будет оплачиваться дополнительно в соответствии с требованиями действующего российского законодательства. ВОПРОС №4: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 1 квартал 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу. ВОПРОС №5: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2018 года в размере, не превышающем: Ключевая ставка ЦБ РФ*2; 2. Установить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования. ВОПРОС №6: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу. ВОПРОС №7: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» от 15 декабря 2017 года (протокол № 27 от 18.12.2017 года) одобрить заключение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – договор финансового пожертвования между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Автономной некоммерческой организацией «Хоккейный клуб «Торпедо» в соответствии с Приложением №4 к настоящему протоколу. 2. Предоставить право подписи договора финансового пожертвования между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Автономной некоммерческой организацией «Хоккейный клуб «Торпедо» Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» – Шавину Олегу Борисовичу. ВОПРОС №8: Об утверждении внутренних документов Общества. Результаты голосования по п.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. Результаты голосования по п. 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. Результаты голосования по п.3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. Результаты голосования по п. 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. Результаты голосования по п. 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внутренние документы Общества: 1. Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №5. 2. Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №6. 3. Положение о единовременном премировании работников ПАО «ТНС энерго НН» за выполнение особо важных заданий в соответствии с Приложением №7. 4. Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №8. 5. Положение об оказании ПАО «ТНС энерго НН» благотворительной помощи в новой редакции в соответствии с Приложением №9. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/336 от 22 июня 2018 года. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: __________________________ О.Б. Шавин 3.2. Дата: 25.06.2018 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.