Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Ашинский металлургический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ашинский метзавод 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.04.2018г. 2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2018 г. 3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2017 год 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Рекомендации годовому общему собра-нию акционеров по распределению прибыли по итогам 2017 года, в т.ч. по размеру годовых дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 года. 3 Утверждение проектов решений общего собрания акционеров 4. Утверждение: - формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский мет-завод» - текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров 5. Предварительное утверждение изменений и дополнений в Устав Общества 6. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 7. Рассмотрение отчета о выполнении Программы усиления кадрового потенциала завода в части среднего и высшего звена на 2018 год 8. Итоги внедрения мероприятий, направленных на снижение выбросов вредных веществ 9. Рассмотрение результатов основной деятельности по итогам 2017г.: 10. Контроль за выполнением мероприятий по управлению рисками вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004 Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО Мос-ковская биржа в котировальном списке Второго уровня. Наименование: АшинскийМЗ Торговый код: AMEZ Номер гос. рег.: 1-03-45219-D ISIN код: RU000A0B88G6 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Ашинский метзавод В.Ю. Мызгин 3.2. Дата 13.04.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.