Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Сахалинэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента: 1026500522685 1.5. ИНН эмитента: 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2019 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.12.2019 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2019 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2019 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы): 1. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 4 квартал 2019 года. 2. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2020-2024гг. 3. Об утверждении Страховщиков Общества на 2020 год. 4. О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Сахалинская ГРЭС-2» дополнительного соглашения № 5 к Договору на оказание услуг по оперативно-техническому управлению оборудованием и несению нагрузки агрегатами электростанции объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-ая очередь)» № СГРЭС-17/0028(САХ-17/1137) от 04.12.2017 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро» Договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об утверждении Плана заимствований на 2020 год, Лимита стоимостных параметров заимствований и Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2020 год. 7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года. 8. О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 9 месяцев 2019 года. 9. Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Сахалинэнерго», утратившей силу. 10. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Сахалинэнерго» на 2020 год. 11. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2020 год. 12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года. 13. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. 14. О заключении между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО Сбербанк генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, по результатам закупочной процедуры (лот № 320.1 ГКПЗ 2019), являющегося сделкой, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. 15. О заключении между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО Сбербанк генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, по результатам закупочной процедуры (лот № 320.2 ГКПЗ 2019), являющегося сделкой, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. 16. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников «ПАО «Сахалинэнерго». 17. Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 18. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. 19. О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК» Договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008 Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 07.12.2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” декабря 20 19 г. М.П. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Сахалинэнерго И.А. Бутовский 3.2. Дата 27.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.