Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» по итогам работы за 2024 год, определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров, а также определение способа принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз», определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз». 2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз». 3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз». 4. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз», о проведении годового заседания общего собрания акционеров. 5. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз». 6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз». 7. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием ПАО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров. 8. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием ПАО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров. 9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз», способа их подписания. 10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Ламбумиз» по распределению прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2024 год. 11. Утверждение кандидатуры аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» по итогам работы за 2024 год. 12. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» по итогам работы за 2024 год. 13. О признании кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Ламбумиз» соответствующими критериям независимости. 14. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» по итогам работы за 2024 год. 15. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Ламбумиз» по итогам деятельности за 2024 год. 16. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 17. Об утверждении Заключения внутреннего аудитора Общества за 2024 год. 18. Утверждение лица для подтверждения решений общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» от имени Общества. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 0,025 (Ноль целых двадцать пять тысячных) рубля каждая, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения – 1-01-09188-H от 05.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZX6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, код ценной бумаги: LMBZ. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 19.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.