Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Присутствовало 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и п.23.1. ст.23 Положения о Совете директоров Общества, при определении кворума и результатов голосования учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Общества – С.Б. Бересневой по всем вопросам повестки дня, полученное до проведения заседания. В голосовании по вопросам № 4 и № 5 повестки дня об одобрении сделок с заинтересованностью приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделки. Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня принято решение «ЗА». 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу 1 повестки дня «Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». В целях дополнительной проработки проекта Кодекса корпоративного управления, перенести решение вопроса об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на заседание Совета директоров в апреле 2017 года. 2.2.2. По вопросу 4 повестки дня «Одобрение сделки с заинтересованностью»: Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества С.В. Зайцева, члена Совета директоров Общества В.С. Мехришвили, акционеров Общества компании «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (Rig Restaurants Limited) и компании НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED), а именно заключение Обществом договора Поручительства № 14-П от 02.11.2016 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Принципал) обязательств по соглашению о предоставлении банковской гарантии от 02.11.2016 № 14 на следующих существенных условиях: - сумма гарантии: 105 387,60 (сто пять тысяч триста восемьдесят семь /60) долларов США; - срок действия гарантии: по 01.11.2017 г. включительно; - содержание обязательств: на цели обеспечения исполнения обязательств по договору аренды № б/н коммерческих площадей от 24.02.2016 г. в пользу АО Торгово-Выставочный комплекс «Авиапарк»; - вознаграждение за выдачу гарантии: 4 % (Четыре процента) годовых единовременно. Поручительство полное солидарное, предоставляется в полном объеме обязательств Принципала и действует в случае перехода прав и обязанностей Принципала по гарантии на другое лицо. Действие поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) исполнением Поручителем обязательств, предусмотренных Договором. Подтвердить право Президента Общества или уполномоченного им лица самостоятельно определять все иные условия Договора. 2.2.3. По вопросу 5 повестки дня «Одобрение сделки с заинтересованностью»: Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества С.В. Зайцева, члена Совета директоров Общества В.С. Мехришвили, акционеров Общества компании «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (Rig Restaurants Limited) и компании НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED), а именно заключение Обществом договора Поручительства № 15-П от 02.11.2016 г. в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Принципал) обязательств по соглашению о предоставлении банковской гарантии от 02.11.2016 № 15 на следующих существенных условиях: - сумма гарантии: 1 523 947 (один миллион пятьсот двадцать три тысячи девятьсот сорок семь) рублей; - срок действия гарантии: по 01.11.2017 г. включительно; - Бенефициар по гарантии – Индивидуальный предприниматель Ковалев Дмитрий Юрьевич; - обеспечиваемые обязательства: исполнение обязательств по Договору аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.119А между ООО «ОЛИМПИК-ЭСТЕЙТ» и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» от 14.05.2004 г., зарегистрированному учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 08.09.2004 г. за регистрационным № 77-01/04-855/2004-225 учитывая смену арендодателя, зафиксированную Дополнительным соглашением от 01.09.2012 г. к Договору аренды б/н нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.119А между ООО «ОЛИМПИК-ЭСТЕЙТ» и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» от 14.05.2004 г., зарегистрированному учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 08.09.2004 г за регистрационным № 77-01/04-855/2004-225; - вознаграждение за выдачу гарантии: 4 % (Четыре процента) годовых единовременно. Поручительство полное солидарное, предоставляется в полном объеме обязательств Принципала и действует в случае перехода прав и обязанностей Принципала по гарантии на другое лицо. Действие поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) исполнением Поручителем обязательств, предусмотренных Договором. Подтвердить право Президента Общества или уполномоченного им лица самостоятельно определять все иные условия Договора. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12 декабря 2016 года, Протокол №11/СД-2016. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата « 13 » декабря 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.