Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 10 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО АНК «Башнефть»». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня «Об одобрении сделок ПАО АНК «Башнефть», в совершении которых имеется заинтересованность». Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 4 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО АНК «Башнефть». Решение: 4.1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 4.2. Утвердить Приложение к Программе отчуждения непрофильных активов ПАО АНК «Башнефть» на 2015-2020 годы - Реестр непрофильных активов (Акции и доли), Реестр непрофильных активов (Движимое имущество), дополнительный Реестр непрофильных активов (Недвижимое имущество). 4.3. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 4.4. Утвердить Положение «О корпоративном управлении хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями, которых владеет ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции; Вопрос 8 повестки дня «Об одобрении сделок ПАО АНК «Башнефть», в совершении которых имеется заинтересованность». Решение: 8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2015 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.12.2015, Протокол № 20-2015. 3. Подпись Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь Э.О. Журавлева Дата «10» декабря 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.