Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 марта 2015 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 марта 2015 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Энел Россия» о работе Общества за 2 месяца 2015 года; 2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энел Россия» на 2015 – 2019 гг. и бюджета Общества на 2015 год; 3. Определение приоритетного направления деятельности ОАО «Энел Россия»; 4. О рассмотрении отчета об исполнении благотворительной программы ОАО «Энел Россия» в 2014 году; 5. Об утверждении благотворительной программы ОАО «Энел Россия» на 2015 год; 6. Об утверждении дополнительной благотворительной программы ОАО «Энел Россия» на 2015 год; 7. Отчет о выполнении годового плана аудитов на 2014 год отделом внутреннего аудита ОАО «Энел Россия»; 8. О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «Энел Россия» должности в органе управления другой организации; 9. О внесении изменений в состав Правления ОАО «Энел Россия»; 10. О рекомендациях представителю ОАО «Энел Россия» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях участников дочерних обществ; 11. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Энел Россия». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К. Палашано Вилламанья (подпись) 3.2. Дата «19» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.