Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 06 июня 2014 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО» в количестве 3 человек и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе: - Фёдоров Денис Владимирович - Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром». - Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». - Рональд Джеймс Поллетт - Президент и Главный исполнительный директор GE в России и СНГ. 1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». 2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в количестве 3 человек и сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе: - Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». - Локшин Александр Маркович – Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». - Рональд Джеймс Поллетт – Президент и Главный исполнительный директор GE в России и СНГ. 2.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича - Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». 3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в количестве 8 человек и избрать в Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» следующих кандидатов: - Кравченко Вячеслав Михайлович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации. - Безденежных Елена Степановна - Заместитель генерального директора - руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель». - Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер». - Каланда Лариса Вячеславовна - Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть». - Мирсияпов Ильнар Ильбатырович - Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО». - Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». - Ханженкова Наталия Владимировна - Управляющий директор по России Европейского банка реконструкции и развитию. - Шарлотта Филиппс - Управляющий директор Зенон Капитал Партнерс. - Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 2.1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014 – 2015 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров определил цены и одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. - Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 4.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Правлении RAO Nordic Oy по вопросам: «Об одобрении договора о предоставлении банковской контр-гарантии» и «Об одобрении договора об общих условиях предоставления гарантий и открытия безотзывных аккредитивов» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложениями №№ 2 и 3 к настоящему Протоколу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ОАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата “ 06 ” июня 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.