Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707 http://www.saratov-npz.ru/ 2. Содержание сообщения - Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам №№1-11 повестки дня приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется; в голосовании по вопросу №12 приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров; по вопросу №13 повестки дня члены Совета директоров не участвовали в голосовании. - Результаты голосования: - по вопросу № 1: “ЗА” - 8 (восемь) членов Совета директоров, “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; - по вопросам № 2, 7-11: “ЗА” – 8 (восемь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. - по вопросам № 3-6: “ЗА” – 7 (семь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. - по вопросу № 12: “ЗА” - 4 (четыре) члена Совета директоров, “ПРОТИВ” – 4 (четыре) члена Совета директоров; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1 (один) член Совета директоров. - Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Определить количественный состав Правления ОАО «Саратовский НПЗ» из 6 (Шесть) человек. 1.2. Избрать членами Правления ОАО «Саратовский НПЗ» на срок с 01.01.2013 по 31.12.2013 года: - Гусарова Константина Юрьевича - Генерального директора, Председателя Правления ОАО «Саратовский НПЗ»; - Иваницкую Светлану Дмитриевну - Коммерческого директора ОАО «Саратовский НПЗ»; - Крылову Ольгу Алексеевну - Директора правового департамента ОАО «Саратовский НПЗ»; - Васильева Дмитрия Алексеевича – Заместителя Коммерческого директора ОАО «Саратовский НПЗ»; - Поповцеву Юлию Вячеславовну - Директора по персоналу ОАО «Саратовский НПЗ»; - Мыльцына Алексея Владимировича – Директора по производству - главного инженера ОАО «Саратовский НПЗ». 2.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по организации и поддержанию системы ведения реестра акционеров по договору об услугах регистратора №660/05-22/05-440 от 07.04.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Эмитент) и ЗАО «Иркол» (Регистратор) в размере 432 000 (четыреста тридцать две тысячи) рублей в год, без учета НДС. 2.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о внесении изменений в Договор об услугах регистратора №660/05-22/05-440 от 07.04.2005 г., заключенный между ОАО «Саратовский НПЗ» (Эмитент) и ЗАО «Иркол» (Регистратор) на следующих условиях: - предмет Соглашения – с 01 января 2013 года стоимость текущих (базовых) услуг Регистратора по организации и поддержанию системы ведения реестра акционеров, включая периодическую сверку баланса по реестру, предоставление Эмитенту списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, иной информации из Реестра, хранение документации Реестра акционеров составляет 432 000 (четыреста тридцать две тысячи) рублей в год, без учета НДС. 3.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить следующую цену (денежную оценку) нефтепродуктов, приобретаемых по Договору поставки нефтепродуктов между ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) в январе-декабре 2013 года: - топливного газа в объеме 2984 (две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) тонны в размере не более 6 645 760 (Шесть миллионов шестьсот сорок пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей (с учетом НДС); - битума некондиционного 2 категории (отходы производства) в объеме 48 (сорок восемь) тонн в размере не более 1 996 (одна тысяча девятьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек (с учетом НДС). 3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поставки нефтепродуктов между ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) на следующих условиях: - предмет договора - Поставщик в январе-декабре 2013 года поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает следующие нефтепродукты: - топливный газ в объеме 2 984 (две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) тонны на общую сумму не более 6 645 760 (Шесть миллионов шестьсот сорок пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей (с учетом НДС); - битума некондиционного 2 категории (отходы производства) в объеме 48 (сорок восемь) тонн на общую сумму не более 1 996 (одна тысяча девятьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек (с учетом НДС); - цена и объем поставки товара, оговаривается для каждой партии товара отдельно и отражается в Приложениях к договору; - период поставки – с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.; - общая сумма по Договору составит не более 6 647 756 (шесть миллионов шестьсот сорок семь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 80 коп. (с учетом НДС). 4.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Агентского договора между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) в размере 3 % (без учета НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента по исполнению поручений Принципала (без НДС), но не более 8 000 000 (восемь миллионов) рублей (без НДС). 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентский договор между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет договора – Агент от своего имени и за счет Принципала обязуется совершать фактические и юридические действия по осуществлению благотворительной деятельности и финансированию социальных программ Принципала в 2013 году; - предельная величина расходов Агента не должна превышать 8 000 000 (восемь миллионов) рублей (без НДС); - размер агентского вознаграждения составляет 3 % (без учета НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента по исполнению поручений Принципала (без НДС); - договор вступает в силу с 01.01.2013 г. и действует в течение одного года. 5.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Приложения № 69 к агентскому договору №ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) в размере 0,05 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями агентского договора. 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Приложение № 69 к агентскому договору №ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет Приложения № 69 – Принципал поручает Агенту организовать от своего имени и за счет Принципала приобретение услуг по организации чартерного перелета, проживанию, трансферу и страховке для 89 работников Принципала в период с 23.09.2012 г. по 30.09.2012 г.; - предельная величина расходов Агента по Приложению № 69 составляет 6 026 724 (шесть миллионов двадцать шесть тысяч семьсот двадцать четыре) рубля, НДС не облагается; - размер агентского вознаграждения составит 0,05 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом; Общая сумма агентских вознаграждений по Договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 с учетом Приложения № 69 не превысит 110 692 (сто десять тысяч шестьсот девяносто два) рубля, включая НДС. 6.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Приложения № 72 к агентскому договору №ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) в размере 0,05 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями агентского договора, но не более 991 365,20 (девятьсот девяносто одна тысяча триста шестьдесят пять) рублей 20 коп., включая НДС. 6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Приложение № 72 к агентскому договору №ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет Приложения № 72 – Принципал поручает Агенту организовать от своего имени и за счет Принципала приобретение в пользу Принципала услуг по проведению исследования опасности и работоспособности (HAZOP) проекта «Строительство комплекса изомеризации пентан-гексановой фракции» на ОАО «Саратовской НПЗ»; - срок оказания услуг - с 06.11.2012 г. – 04.12.2012 г.; - предельная величина расходов Агента по Приложению № 72 к Агентскому договору составляет 991365,20 (девятьсот девяносто одна тысяча триста шестьдесят пять рублей) 20 коп., включая НДС; - размер агентского вознаграждения составит 0,05 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом; - общая сумма агентских вознаграждений по Договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005, с учётом Приложения № 72, не превысит 111 187,68 (сто одиннадцать тысяч сто восемьдесят семь) рублей 68 коп., с учётом НДС. 7.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору об оказании комплекса учетных услуг № 22/11-1339 от 23.11.2011 г. с учетом дополнительного соглашения № 3 в размере, не превышающем 42 097 328 (сорок два миллиона девяносто семь тысяч триста двадцать восемь) руб. 06 коп., включая НДС. 7.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 3 к договору об оказании комплекса учетных услуг № 22/11-1339 от 23.11.2011 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет Дополнительного соглашения № 3 – Исполнитель обязуется с 01.12.2012 составлять полный комплект первой отчетности по МСФО за 2012 год, включая сравнительные данные за 2011 год и в соответствии с требованиями федерального закона №208-ФЗ «О консолидированной отчетности»; - общая стоимость услуг по договору № 22/11-1339 от 23.11.2011 г. с учетом Дополнительного соглашения № 3 составит 42 097 328 (сорок два миллиона девяносто семь тысяч триста двадцать восемь) руб. 06 коп., включая НДС; - условия Дополнительного соглашения № 3 распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012 г. (ст. 425 ГК РФ). 8.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) работ/услуг по дополнению № 9-12/483 к договору № 2604-11/557/22/11-1242 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере, не превышающем 5 234 245 (пять миллионов двести тридцать четыре тысячи двести сорок пять) рублей 42 копейки, включая НДС. 8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнение № 9-12/483 к договору № 2604-11/557/22/11-1242 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет дополнения – Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проекту «Приведение в соответствие требованиям стандартов компании, серверного помещения» для ОАО «Саратовский НПЗ». - срок оказания услуг – 24.04.2012 по 31.12.2012 г. - стоимость услуг по дополнению составляет 5 234 245 (пять миллионов двести тридцать четыре тысячи двести сорок пять) рублей 42 копейки, включая НДС; - порядок оплаты - по факту завершения Исполнителем всех услуг/работ единовременным платежом, в течение 15 календарных дней с момента предъявления счета-фактуры, оформленного на основании подписанного Сторонами двустороннего Акта сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ; - общая стоимость работ/услуг по договору № 2604-11/557/22/11-1242 с учетом дополнения № 9-12/483 составляет 12 750 399 (двенадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч триста девяносто девять) рублей 92 копейки (с учетом НДС); - действие дополнения № 9-12/483 распространяется на отношения Сторон, возникшие с 24.04.2012 г. 9.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по информационным технологиям, обслуживанию оборудования связи и информационной безопасности по договору № 2403-13 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере, не превышающем 68 103 700 (шестьдесят восемь миллионов сто три тысячи семьсот) рублей, включая НДС. 9.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор № 2403-13 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – оказание услуг по информационным технологиям, обслуживанию оборудования связи и информационной безопасности; - период оказания услуг - с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.; - стоимость услуг по договору № 2403-13 составляет 68 103 700 (шестьдесят восемь миллионов сто три тысячи семьсот) рублей, включая НДС. 10.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Агентского договора № 3351/30-10 от 27.09.2012 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ЗАО «РНПК» (Агент) в размере 0,5 % (с учетом НДС) от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом; предельная величина возмещаемых расходов Агента по составляет 200 000 (двести тысяч ) рублей, включая НДС. 10.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, –Агентский договор № 3351/30-10 от 27.09.2012 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ЗАО «РНПК» (Агент) на следующих условиях: - предмет Агентского договора – Принципал поручает Агенту организовать за вознаграждение совершать от своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия по заключению договоров с третьими лицами (Исполнителями), предметом которых является оказание для Принципала услуг по технической инспекции производства материально-технических ресурсов. - срок оказания услуг: с 01.08.2012 г. – 17.08.2012 г.; - предельная величина расходов Агента по Агентскому договору составляет 200 000 (двести тысяч рублей), с учетом НДС; - размер агентского вознаграждения составит 0,5 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента. 11.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) товаров (горюче-смазочные материалы), приобретаемых по договору между ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) и ООО «Магистраль - Карт» (Поставщик), равной розничной цене на точке обслуживания (в том числе АЗС) на дату получения товаров. 11.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - Договор и Дополнительное соглашение об отсрочке платежа к Договору между ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) и ООО «Магистраль - Карт» (Поставщик) на следующих условиях: - предмет Договора – Поставщик обязуется передать Покупателю микропроцессорные карты и товары (горюче-смазочные материалы), а Покупатель принять и оплатить карты и товары; - цена товаров равна розничной цене на точке обслуживания (в том числе АЗС) на дату получения товаров; - оплата производится на условиях отсрочки платежа в течение 10 календарных дней после окончания расчетного периода, составляющего 1 (один) календарный месяц, при этом задолженность Покупателя перед Поставщиком не должна превышать 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. - общая сумма по договору, не должна превышать 3 440 880 (три миллиона девять тысяч) рублей, включая НДС; - срок действия договора – с момента подписания по 31.12.2013 г. - По вопросам №№12-13 повестки дня решение не принято. - Лица, избранные членами Правления ОАО «Саратовский НПЗ», не владеют обыкновенными акциями эмитента и не имеют доли участия в уставном капитале эмитента. - Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2012 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2012 г. № 291. 3. Подпись 3.1. Директор правового департамента ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (доверенность № 22/120 от 11.07.2012 г.) 3.2. Дата «21» декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.