Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА: об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51 1.4. ОГРН эмитента 1028601354088 1.5. ИНН эмитента 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sn-mng.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования (письменного опроса членов Совета директоров). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: решения по вопросам №1-4 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросу повестки дня №1 «Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, созываемом 11 октября 2013 года» принято решение: 1.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, созываемом 11 октября 2013 года, по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»: 1. Яковлев Вадим Владиславович – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Газпром нефть»; 2. Шульев Юрий Викторович – Директор Дирекции по добыче Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»; 3. Балашова Лариса Владимировна – Начальник Управления контроля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»; 4. Папенко Сергей Алексеевич – Начальник Департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности бизнеса ОАО «Газпром нефть»; 5. Пригода Артем Владимирович – Советник Президента – директор Департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в разведке и добыче ОАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президента; 6. Файзуллин Радмир Шакирович – И.о. директора Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»; 7. Афанасьев Игорь Семенович – Директор Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»; 8. Плавкова Елена Викторовна – Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть». по вопросу повестки дня №2 «Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, созываемом 11 октября 2013 года» принято решение: 2.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, созываемом 11 октября 2013 года, по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии»: 1. Криминский Станислав Александрович – заместитель начальника Управления аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»; 2. Козлов Вадим Сергеевич – Руководитель направления по реализации проектов Управления аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть»; 3. Румянцева Татьяна Алексеевна – Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть». по вопросу повестки дня №3 «Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, созываемом 11 октября 2013 года» принято решение: 3.1. Включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, созываемом 11 октября 2013 года, по вопросу «Об избрании Генерального директора Общества: 1. Проскурин Валерий Александрович – временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «СН-МНГ». по вопросу повестки дня №4 «Вопросы подготовки проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого 11 октября 2013 года» принято решение: 4.1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого 11 октября 2013 года в форме очного голосования (совместного присутствия) (далее – Собрание). 4.2. Утвердить следующий перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании: - Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу «О созыве Собрания»; - Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросам «Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на Собрании», «Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на Собрании», «Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества на Собрании», «Вопросы подготовки проведения Собрания»; - Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания; - Сведения о кандидатах, выдвигаемых для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, а также на должность Генерального директора Общества, включая информацию о наличии письменного согласия кандидатов на выдвижение для избрания в соответствующий орган Общества. 4.3. Установить, что лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня Собрания с 20 сентября 2013г. в рабочее время по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных отношений и управления делами Общества, тел. (34643) 46-019, 46-166. 4.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании. 4.5. Бюллетени для досрочного голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом в срок не позднее 20 сентября 2013г. (включительно). 4.6. Установить следующий порядок регистрации участников Собрания и приема бюллетеней для досрочного голосования: - регистрация участников Собрания будет производиться с 12:00 часов (по времени места проведения Собрания) 11 октября 2013 года по адресу: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал; - прием бюллетеней для досрочного голосования будет производиться по 08 октября 2013 года включительно по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных отношений и управления делами Общества (тел.: (34643) 46-019, 46-166). 4.7. Утвердить следующие кандидатуры в рабочие органы Собрания (секретариат): - Симонов Станислав Владимирович – секретарь Собрания; - Насонкин Александр Валерьевич – помощник секретаря Собрания. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 13 сентября 2013 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2013г., протокол № 211. 3. Подпись 3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «СН-МНГ» _________________________ В.А. Проскурин (подпись) 3.2. Дата «17» сентября 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.