Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Полюс» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Полюс» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyus.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016г. (неаудировано)» принято следующее решение: «Утвердить Промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Полюс» за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016г. (неаудировано)». 2.2.2. По второму вопросу повестки дня «Об участии ПАО «Полюс» в других организациях» приняты следующие решения: «1. Принять участие в ООО «Полюс – Инвест» (ИНН 7703405998, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва). 2. Принять участие в Международном совете по горному делу и металлам (ICMM) путем вступления в его члены. Одобрить форму заявки для вступления, план мероприятий и мониторинг реализации плана мероприятий Независимой экспертной комиссией Международного совета по горному делу и металлам (ICMM) в 2017 году. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» Грачеву П.С. подписать документы, необходимые для подачи соответствующего заявления о вступлении в Международный совет по горному делу и металлам (ICMM)». 2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «О реорганизации ПАО «Полюс» в форме присоединения» приняты следующие решения: «1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Полюс» принять решение о реорганизации ПАО «Полюс» в форме присоединения: 1.1. Общество, к которому осуществляется присоединение: ПАО «Полюс»; ИНН 7703389295, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; 1.2. Присоединяемое общество: ООО «Полюс - Инвест»; ИНН 7703405998, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; 1.3. Доля в присоединяемом обществе, принадлежащая обществу, к которому осуществляется присоединение, погашается. 2. Провести рыночную оценку стоимости одной акции ПАО «Полюс» для целей выкупа акций у акционеров общества в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем заключения договора на оказание услуг по оценке и проведению экспертизы отчета об оценке с Закрытым акционерным обществом «Международный центр оценки» (ЗАО «МЦО»). 3. Вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» следующий вопрос, связанный с реорганизацией ПАО «Полюс» в форме присоединения: О реорганизации ПАО «Полюс» в форме присоединения к нему ООО «Полюс - Инвест», в том числе, об утверждении договора о присоединении и об уменьшении уставного капитала ПАО «Полюс» путем погашения принадлежащих ООО «Полюс – Инвест» акций ПАО «Полюс»». 2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»» приняты следующие решения: «1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Полюс». 2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: заочное голосование. 3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 22 декабря 2016 года. 4.Установить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: • Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ПАО «Полюс»; • Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания»; • Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 7, Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания»; • Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания». 5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» - 18 ноября 2016 года. 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: О реорганизации ПАО «Полюс» в форме присоединения к нему ООО «Полюс - Инвест», в том числе, об утверждении договора о присоединении и об уменьшении уставного капитала ПАО «Полюс» путем погашения принадлежащих ООО «Полюс – Инвест» акций ПАО «Полюс». 7. Акционеры, голосовавшие «против» решения о реорганизации или не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа ПАО «Полюс» всех или части принадлежащих им акций. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс». 8. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» г-ну Грачеву П.С. обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 21 ноября 2016 года. В сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» информировать о наличии у акционеров, голосовавших «против» решения о реорганизации или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. 9. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам ПАО «Полюс» (их представителям) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: Акционерам (их представителям) предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 21 ноября 2016 года, по следующим адресам: • Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ПАО «Полюс»; • Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания»; • Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 7, Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания»; • Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания», • а также на сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу: http://www.polyus.com. 10. В соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», возложить функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на члена Совета директоров ПАО «Полюс» Грачева Павла Сергеевича. Принять к сведению, что функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Солотова Анна Олеговна». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 ноября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2016 года, №12-16/СД. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55192-Е от 27.04.2006г., ISIN RU000A0JNAA8; - Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4В02-01-55192-Е от 26.01.2015 г., ISIN RU000A0JVMD0; - Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4В02-02-55192-Е от 26.01.2015 г., ISIN RU000A0JVM99; - Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4В02-03-55192-Е от 26.01.2015 г., ISIN RU000A0JVMB4. 3. Подпись 3.1. Представитель ПАО «Полюс» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова 3.2. Дата 08 ноября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.