Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА» Полное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания АЛРОСА (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК «АЛРОСА» (ОАО) Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6 ОГРН эмитента: 1021400967092 ИНН эмитента: 1433000147 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования информации: www.alrosa.ru Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 29 апреля 2011 года Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента: 29 апреля 2011 года, № 171 Содержание решений принятых Наблюдательным Советом эмитента 1. Созвать годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Провести годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 2011 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6. 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): 1) Утверждение годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО). 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ОАО). 3) Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2010 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. 5) Утверждение Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 6) О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ОАО). 7) Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 8) Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО). 9) Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО). 10) О дроблении размещенных акций АК «АЛРОСА» (ОАО). 11) О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО). 12) Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) в Межрегиональном отраслевом объединении работодателей алмазно-бриллиантового комплекса. Вице-президент – финансовый директор АК АЛРОСА (ОАО) И.М. Куличик Доверенность от 14.04.2011 № 82 03 мая 2011 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.