Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 12 мая 2015г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 20 мая 2015г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О внутренних документах Общества: Об утверждении Концепции осуществления благотворительной и спонсорской деятельности. 2. О внутренних документах Общества: Об утверждении Положения об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности. 3. О внутренних документах Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества. 4. О внутренних документах Общества: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции. 5. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год. 6. Об определении цены соглашения о внесении изменений в договор №Д70/СНРГ от 29.12.2014 г. на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ОАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор №Д70/СНРГ от 29.12.2014 г. на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ОАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год. 9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 3 месяца 2015 года. 10. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2015 года. 11. Об утверждении Плана заимствований Общества на 3 квартал 2015 года. 12. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2015 года. 13. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2015 года. 14. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2014 года и 2014 год. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ______________ Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата «12» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.