Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 23 октября 2017 года. В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 8 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 05.06.2017 года, а именно: Игнатьев А.С., Киндер Т.И., Саттаров С.Г., Хисамутдинов Р.М., Виньков А. А., Куликов Д.В., Глушков В.А., Шакиров И.Т. Голос члена Совета директоров ПАО «ТЗА» Герасимова Ю.И. не учитывался по вопросу повестки дня, вынесенному на заочное голосование. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул.70 лет Октября,17. Возвращенные членами Совета директоров бюллетени заочного голосования, поступили в срок не позднее «23» октября 2017 г. - даты окончательного приема бюллетеней, признаны действительными. Кворум для принятия решения имеется. Вопросы и решения, вынесенные на заочное голосование (опросным путем): Повестка дня: 1. Об одобрении сделки - Договора займа, в соответствии с пп. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и ПАО «КАМАЗ». 2.2. Результаты голосования: По вопросу: Об одобрении сделки - Договора займа, в соответствии с пп. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и ПАО «КАМАЗ». Итоги голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: По вопросу №1. Об одобрении сделки - Договора займа, в соответствии с пп. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и ПАО «КАМАЗ». Формулировка решения: В соответствии с пп. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» одобрить заключение сделки с заинтересованностью между Публичным акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее ПАО «ТЗА») и Публичным акционерным обществом «КАМАЗ» (далее ПАО «КАМАЗ») на следующих условиях: Вид сделки: договор займа. Заинтересованные лица: 1. ПАО «КАМАЗ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом (владеет более 50% голосующих акций стороны по сделке - ПАО «ТЗА») 2. Председатель Совета директоров ПАО «ТЗА» Герасимов Ю.И. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Правления ПАО «КАМАЗ». Займодавец: ПАО «ТЗА». Заемщик: ПАО «КАМАЗ». Предмет и содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: По настоящему договору Займодавец перечисляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму в сроки и в порядке, указанные в договоре, путем перечисления соответствующих денежных средств на банковский счет. Максимальная Сумма Займа: 69 285 000 (шестьдесят девять миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей. За пользование Займом Заемщик обязуется ежемесячно оплачивать проценты, начисленные на сумму Задолженности за календарный месяц с первого по последний день включительно и зачислять их на банковские реквизиты Займодавца. Срок возврата: Погашение займа производится по требованию Займодавца в пределах срока действия Договора займа. 1.2. Уполномочить Генерального директора ПАО «ТЗА» Курганова В.А. заключить с ПАО «КАМАЗ» договор займа на вышеуказанных условиях, но не ограниченных ими, а также подписывать иные документы по договору займа. 2.4. Идентификационные признаки по ценным бумагам эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2017 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2017 г., протокол № 2 (185). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ТЗА В.А. Курганов 3.2. Дата 23.10.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.