Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Южный Кузбасс» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6 1.4. ОГРН эмитента 1024201388661 1.5. ИНН эмитента 4214000608 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411 http://www.ukuzbass.ru 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента. 2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие шесть членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.4. Устава ОАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О принятии решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ОАО «Южный Кузбасс» и Банком ВТБ (ПАО). 2. О принятии решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ОАО «Южный Кузбасс» и Банком ГПБ (АО). 3. О принятии решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ОАО «Южный Кузбасс» и синдикатом банков. Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Знамя шахтера в новом тысячелетии» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества утвердить. Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:  Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 ноября 2015 года в рабочие дни с 9-00ч. до 12-00ч. местного времени, в субботу с 09-00ч. до 10-00ч. местного времени по следующим адресам:  Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1, ООО «УК Мечел-Майнинг»  Российская Федерация, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Юности, 6а, кабинет №303. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителя акционера – также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством). Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов в течение семи дней от даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий. Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2015г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» б/н от 12 ноября 2015г. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ____________ (подпись) В..Н. Скулдицкий 3.2. Дата «12 » ноября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.