Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О заключении эмитентом договора, предусматривающего обязанность приобретать его эмиссионные ценные бумаги» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.raspadskaya.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8. 2.2. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи - также наименование такого котировального списка: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), Котировальный список «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа; 2.3. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи - также наименование такого котировального списка: акции эмитента не включены в котировальный список иностранной биржи (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке). 2.4. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг (наименование уполномоченного органа управления эмитента, дата принятия соответствующего решения, дата составления и номер протокола заседания (собрания) уполномоченного органа управления эмитента в случае принятия соответствующего решения коллегиальным органом управления эмитента): Решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Распадская» в форме заочного голосования 18 декабря 2021г. (протокол б/н от 18.12.2021г.) о согласии на совершение крупной сделки (вопрос №2 повестки дня). 2.5. Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: Дать согласие на совершение крупной сделки (далее – Сделка), состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, которая осуществляется путем заключения: - Договора купли-продажи акций АО «ОУК «Южкузбассуголь» между ПАО «Распадская» и АО «ЕВРАЗ НТМК» (далее - Договор 1) и - Договора купли-продажи акций АО «ОУК «Южкузбассуголь» между ПАО «Распадская» и ООО «Сибметинвест» (далее - Договор 2). В результате заключения вышеуказанных взаимосвязанных сделок (Договора 1 и Договора 2) их стороны совершают крупную Сделку, предметом которой является приобретение ПАО «Распадская» 27 319 995 (Двадцати семи миллионов трехсот девятнадцати тысяч девятисот девяноста пяти) обыкновенных акций АО «ОУК «Южкузбассуголь», составляющих 100% (Сто) процентов уставного капитала АО «ОУК «Южкузбассуголь». По итогам Сделки ПАО «Распадская» станет единственным акционером АО «ОУК «Южкузбассуголь». Цена Сделки: Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом Сделки, определяется исходя из его рыночной стоимости, в том числе исходя из размера обязательств Общества по Договору 1 и Договору 2. Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом Сделки, и может быть прямо или косвенно приобретено (отчуждено) (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения или исполнения Сделки, составляет не более 69 180 517 033,16 рубля (Шестьдесят девять миллиардов сто восемьдесят миллионов пятьсот семнадцать тысяч тридцать три рубля 16 копеек) и превышает 100% (Сто) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и определяется исходя из его рыночной стоимости. Договор 1 и Договор 2 заключаются на следующих условиях: (А) Договор 1: Стороны Договора 1: АО «ЕВРАЗ НТМК» (ОГРН 1026601367539) - Продавец; ПАО «Распадская» (ОГРН 1024201389772) – Покупатель; Предмет Договора 1: АО «ЕВРАЗ НТМК» обязуется передать ПАО «Распадская» обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ОУК «Южкузбассуголь», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11586-F, номинальной стоимостью 0,05 (Ноль целых пять сотых) рублей каждая в количестве 27 319 994 (Двадцати семи миллионов трехсот девятнадцати тысяч девятисот девяноста четырех) штук (далее – Акции), а ПАО «Распадская» обязуется принять Акции и оплатить сумму сделки в соответствии с условиями Договора 1; В случае продажи Акций с отсрочкой оплаты ПАО «Распадская» обязуется оплатить АО «ЕВРАЗ НТМК» проценты на остаток неоплаченной суммы сделки, размер которых составит не более 4,25% (Четырех целых двадцати пяти сотых) процента годовых. Срок отсрочки оплаты составит не более 6 (Шести) месяцев с даты передачи Продавцом Акций Покупателю. Акции передаются на основании Договора 1 покупателю без установления залога или иных обременений в пользу продавца; Все расходы по регистрации перехода прав на Акции к ПАО «Распадская» несёт ПАО «Распадская». Стороны предоставляют друг другу определенные заверения и гарантии в соответствии с условиями Договора 1; Цена Договора 1: не более 69 180 514 553,62 рубля (Шестьдесят девять миллиардов сто восемьдесят миллионов пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят три рубля 62 копейки) (с учетом обязательств по уплате процентов за отсрочку оплаты), включая цену приобретаемых по Договору 1 Акций в размере 67 741 017 922,76 рубля (Шестьдесят семь миллиардов семьсот сорок один миллион семнадцать тысяч девятьсот двадцать два рубля 76 копеек); Иные условия Договора 1 определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа (управляющей организации) ПАО «Распадская». Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества по своему усмотрению определяет содержание приложений к Договору 1, а также содержание и условия иных документов, подписываемых от имени Общества в связи с Договором 1. (Б) Договор 2: Стороны Договора 2: ООО «Сибметинвест» (ОГРН 1037727016480) - Продавец; ПАО «Распадская» (ОГРН 1024201389772) - Покупатель; Предмет Договора 2: ООО «Сибметинвест» обязуется передать ПАО «Распадская» обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ОУК «Южкузбассуголь», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11586-F, номинальной стоимостью 0,05 (Ноль целых пять сотых) рублей каждая в количестве 1 (Одной) штуки (далее – Акция), а ПАО «Распадская» обязуется принять Акцию и оплатить сумму сделки в соответствии с условиями Договора 2; Все расходы по регистрации перехода прав на Акцию к ПАО «Распадская» несёт ПАО «Распадская»; Стороны предоставляют друг другу определенные заверения и гарантии в соответствии с условиями Договора 2; Цена Договора 2: не более 2 479,54 рублей (Две тысячи четыреста семьдесят девять рублей 54 копейки); Иные условия Договора 2 определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа (управляющей организации) ПАО «Распадская». Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества по своему усмотрению определяет содержание приложений к Договору 2, а также содержание и условия иных документов, подписываемых от имени Общества в связи с Договором 2. 2.6. Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и последнего договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 01.02.2021г. 2.7. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении которых у эмитента возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного (заключенных) эмитентом договора (договоров): 17 124 981 штука. 2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести (приобрел) соответствующее количество его ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) эмитентом договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по их приобретению: Срок, который отводится для подачи акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, а также для отзыва данных требований – с 19 декабря 2020 года по 01 февраля 2021 года включительно. Срок выкупа обществом акций у акционеров, предъявивших требования о выкупе - с 02 февраля 2021 года по 03 марта 2021 года включительно (после утверждения Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций). 2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности эмитента до заключения им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 0 (ноль) обыкновенных именных акций эмитента. 2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться (находится) в собственности эмитента после приобретения им соответствующего количества его ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 17 124 981 обыкновенных именных акций эмитента. 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт Управления корпоративных процессов ООО «РУК» (по доверенности № 42/112-н/42-2018-2-1180 от 23.05.2018) О.А. Кулигина (подпись) 3.2. Дата “02” февраля 2021г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.