Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.12.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. Результаты голосования: По вопросу №1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу №2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу №3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу №4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу №5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу №6 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу №7 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу №8 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу №9 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу №10 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу №11 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: Принять к сведению отчет о подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 2: 1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества (Приложение № 2 к настоящему решению). 2. Поручить директору Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита. Срок: не позднее 01.03.2020. По вопросу 3: Внести изменение в решение Совета директоров от 22 марта 2019 года (Протокол № 381 от 25 марта 2019 года) по вопросу «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года», изложив п.5.1. в следующей редакции: «5.1. Обеспечить погашение в 2019 году 1 382 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 394 млн рублей в I квартале 2019 года, 284 млн рублей во II квартале 2019 года, 325 млн рублей в III квартале 2019 года, 379 млн рублей в IV квартале 2019 года». По вопросу 4: Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы управления рисками ПАО «МОЭСК» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 5: Принять к сведению отчет о результатах реализации комплексной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «МОЭСК» в I полугодии 2019 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 6: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров АО «МОЭСК-Инжиниринг» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «МОЭСК-Инжиниринг» «Об утверждении Устава Акционерного общества «МОЭСК-Инжиниринг» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав Акционерного общества «МОЭСК-Инжиниринг» в новой редакции. По вопросу 7: 1. Согласовать позицию представителей ПАО «МОЭСК» в Совете директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «МОЭСК - Инжиниринг» и назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «МОЭСК - Инжиниринг», в части голосования «ЗА» принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «МОЭСК-Инжиниринг» Якимца Александра Казимировича и действия трудового договора с ним от «15» марта 2017 года № 21 и назначении исполняющим обязанности Генерального директора АО «МОЭСК-Инжиниринг» Иноземцева Александра Валерьевича до момента избрания Генерального директора. 2. Поручить представителям ПАО «МОЭСК» в Совете директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» «Об избрании генерального директора АО «МОЭСК-Инжиниринг» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать генеральным директором АО «МОЭСК-Инжиниринг» Иноземцева Александра Валерьевича со сроком полномочий 3 (три) года. По вопросу 8: Утвердить План закупки ПАО «МОЭСК» на 2020 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 9: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» от 06.11.2019 (протокол от 08.11.2019 № 378) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров в качестве внутреннего документа Общества. 2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа решением Совета директоров Общества от 17.05.2017 года (протокол от 19.05.2017 года № 319), с даты принятия настоящего решения. По вопросу 10: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 11: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «МОЭСК» в 3 квартале 2019 года работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет о погашении за 9 месяцев 2019 года просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2019 г., Протокол № 412. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г. А. Н. Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” декабря 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.