Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: На заседании присутствовали 8 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года. 1 член Совета директоров ПАО «КАМАЗ» участвовал в заседании Совета директоров ПАО «КАМАЗ» посредством использования систем конференц-связи, голос которого был учтен в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 2 члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался по пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». По вопросу 1 «О Плане работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за восемь месяцев 2018 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «Об одобрении договора купли-продажи ценных бумаг» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4 «Об одобрении соглашения о предоставлении опционов на заключение договоров купли-продажи» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 5 «Об одобрении договора поручительства» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «О Плане работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ»»: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года. По вопросу 2 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за восемь месяцев 2018 года: Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за восемь месяцев 2018 года. По вопросу 3 «Об одобрении договора купли-продажи ценных бумаг»: Руководствуясь пунктом 9.2.27 Устава ПАО «КАМАЗ» принять решение об одобрении заключения договора купли-продажи ценных бумаг согласно существенным условиям договора купли-продажи ценных бумаг По вопросу 4 «Об одобрении соглашения о предоставлении опционов на заключение договоров купли-продажи»: 4.1. Руководствуясь пунктом 9.2.27 Устава ПАО «КАМАЗ» принять решение об одобрении заключения соглашения о предоставлении опционов на заключение договоров купли-продажи согласно существенным условиям соглашения о предоставлении опционов на заключение договоров купли-продажи. 4.2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 10 (десять) лет. По вопросу 5 «Об одобрении договора поручительства»: 5.1. Руководствуясь пунктом 9.2.28 Устава ПАО «КАМАЗ принять решение об одобрении договора поручительства согласно существенным условиям договора поручительства. 5.2. Руководствуясь пунктом 9.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» согласиться с заключением договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям договора поручительства. 5.3. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 10 (десять) лет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2018 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26.10.2018, протокол № 8 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 20 декабря 2017 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 29.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.