Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании (представили опросные листы): 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 10: 10.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 10.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 10.3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 10.4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 10.5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 10.6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 11: 11.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 11.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 11.3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. 11.4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. 11.5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 11.6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 12: 12.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 12.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 12.3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 12.4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 12.5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 12.6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 16: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 17: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О результатах реализации в 1 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра». Решение: Утвердить отчет «О результатах реализации в 1 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2013 года непрофильных активов Общества». Решение: 1. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.1.2, 1.2.29, 1.2.31, 1.7.158, 1.7.175 - 1.7.178 в связи с реализацией. 3. Установить новый срок реализации следующих объектов: п.п. 1.7.173, 1.7.179 - 1.7.190 – 1 квартал 2014 года. Решение принято. Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении в 1 квартале 2013 года страховой защиты». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении в 1 квартале 2012 года страховой защиты согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2013 года». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2013 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 5. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013 год. Решение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 6. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2013 года». Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Решение принято. Вопрос 7. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 2012 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 8. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» по итогам 2012 года». Решение: 1. Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» по итогам 2012 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонение инвестиционной программы за 2012 г. по финансированию на 26% (план - 390,6 млн. руб., факт 290 млн. руб.). Решение принято. Вопрос 9. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 2012 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 10. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик»: 10.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности». 10.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества». 10.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергетик» по результатам 2012 финансового года. 10.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты. 10.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик». 10.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик». Решение по п. 10.1: 10.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»: «Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению». Решение принято. Решение по п. 10.2: 10.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества согласно Приложению». Решение принято. Решение по п. 10.3: 10.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 488) Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развития 0 Дивиденды 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года». Решение принято. Решение по п. 10.4: 10.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года». Решение принято. Решение по п. 10.5: 10.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик»» голосовать «ЗА»: «Избрать Совет директоров ОАО «Энергетик» в следующем составе: №№ ФИО Должность 1. Аринина Анастасия Юрьевна Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Центра» 2. Ахмедова Алина Хандадашевна Директор по правовым вопросам - начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра» 3. Громова Инна Витальевна И.о. директора по персоналу - начальника департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «МРСК Центра» 4. Менейлюк Дмитрий Александрович И.о. начальника департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» 5. Насыров Сергей Юрьевич Главный эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети» Решение принято. Решение по п. 10.6: 10.6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик»» голосовать «ЗА»: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергетик» в следующем составе: №№ ФИО Должность 1. Завацкая Нина Петровна Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» 2. Новикова Наталья Михайловна Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» 3. Шевель Владислав Александрович Заместитель начальника управления безопасности ОАО «МРСК Центра» Решение принято. Вопрос 11. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»: 11.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности». 11.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)». 11.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Яргорэлектросеть» по результатам 2012 финансового года. 11.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты. 11.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть». 11.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Яргорэлектросеть». Решение по п. 11.1: 11.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»: «Утвердить отчет директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению». Решение принято. Решение по п. 11.2: 11.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям». Решение принято. Решение по п. 11.3: 11.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 105 789 Распределить на: Резервный фонд 5 289 Прибыль на развитие 100 500 Дивиденды 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года». Решение принято. Решение по п. 11.4: 11.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года». Решение принято. Решение по п. 11.5: 11.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»» голосовать «ЗА»: «Избрать Совет директоров ОАО «Яргорэлектросеть» в следующем составе: №№ ФИО Должность 1. Аринина Анастасия Юрьевна Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Центра» 2. Голубева Ольга Владимировна Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети» 3. Менейлюк Дмитрий Александрович И.о. начальника департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» 4. Румянцев Сергей Юрьевич И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра» 5. Солоников Игорь Витальевич Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» 6. Старцун Виктор Николаевич И.о. заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Центра» 7. Шаркова Юлия Эдуардовна Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра» Решение принято. Решение по п. 11.6: 11.6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Яргорэлектросеть»» голосовать «ЗА»: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Яргорэлектросеть» в следующем составе: №№ ФИО Должность 1. Кузнецова Светлана Юрьевна Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» 2. Мешалова Галина Ивановна Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети» 3. Пырх Владимир Сергеевич Начальник управления безопасности ОАО «МРСК Центра» Решение принято. Вопрос 12. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»: 12.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности». 12.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества». 12.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергосервисная компания» по результатам 2012 финансового года. 12.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты. 12.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания». 12.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания». Решение по п. 12.1: 12.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»: «Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров». Решение принято. Решение по п. 12.2: 12.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества согласно Приложению». Решение принято. Решение по п. 12.3: 12.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА»: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 1 650 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 1 650 Дивиденды 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года». Решение принято. Решение по п. 12.4: 12.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года». Решение принято. Решение по п. 12.5: 12.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»» голосовать «ЗА»: «Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания» в следующем составе: №№ ФИО Должность 1. Адлер Юрий Вениаминович Начальник Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети» 2. Малков Денис Александрович Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети» 3. Румянцев Сергей Юрьевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра» 4. Старцун Виктор Николаевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Центра» 5. Ткачева Ольга Владимировна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра» 6. Черипко Сергей Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра» 7. Шаркова Юлия Эдуардовна Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра» Решение принято. Решение по п. 12.6: 12.6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания»» голосовать «ЗА»: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания» в следующем составе: №№ ФИО Должность 1. Мешалова Галина Ивановна Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети» 2. Пырх Владимир Сергеевич Начальник управления безопасности ОАО «МРСК Центра» 3. Читая Елена Ивановна Главный специалист отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра» Решение принято. Вопрос 13. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Яргорэлектросеть». Решение: Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» следующую кандидатуру аудитора: ООО «ИСКонсалтинг» (член саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР», ОРНЗ № 11002000048). Решение принято. Вопрос 14. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Энергосервисная компания». Решение: Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания» следующую кандидатуру аудитора: ООО «АДК-аудит», член саморегулируемой организации аудиторов НП «Институт Профессиональных аудиторов» (ОРНЗ 10202015968). Решение принято. Вопрос 15. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. Решение: 1. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра» Ткачевой Ольгой Владимировной членства в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания». 2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра» Шарковой Юлией Эдуардовной членства в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания». Решение принято. Вопрос 16. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции. Решение: Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 17. Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания отделений энергосбыта филиалов Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». Решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. внести изменения в утвержденный План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» с учетом мероприятий по обеспечению исполнения Обществом Стандарта в части энергосбытовой деятельности; 2.2. представить на утверждение План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции на очередное заседание Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 03.06.2013 № 14/13. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г. ______________________ В.А. Алименко (подпись) м. п. 3.2. Дата «03» июня 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.