Полный текст:

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. nsk.elektra.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 декабря 2009 года; г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная д. 9А, (гостиница «Октябрьская»). 2.4. Кворум общего собрания: имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1 повестки дня - О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 763 927, что составляет 96.0332% от общего числа размещенных голосующих акций. По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Вопрос № 2 повестки дня – Об избрании членов Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций) – 35 274 600. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 33 875 343 что составляет 96,0332% от общего числа голосов. По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата 1 Кондрашов Олег Александрович 2 Аржанов Дмитрий Александрович 3 Щуров Борис Владимирович 4 Авилова Светлана Михайловна 5 Ефимова Елена Николаевна 6 Морозов Антон Владимирович 7 Авров Роман Владимирович 8 Афанасьева София Анатольевна 9 Бураченко Андрей Артурович Вопрос № 3 повестки дня - О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 763 927, что составляет 96.0332% от общего числа размещенных голосующих акций. По вопросу № 3 повестки дня принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Вопрос № 4 повестки дня - Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 763 927 что составляет 96,0332% от общего числа размещенных голосующих акций. Проект решения по вопросу № 4 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 3. По вопросу № 4 повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в следующем составе: № п/п Ф.И.О. 1 Шишкин Андрей Иванович 2 Денисова Галина Иосифовна 3 Литвиненко Кирилл Валентинович 4 Рычкова Ольга Владимировна 5 Стренина Елена Владимировна Вопрос № 5 повестки дня – Об одобрении крупной сделки – договора займа с ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 763 927, что составляет 96,0332% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется. Проект решения по вопросу № 5 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1. По вопросу № 5 повестки дня принято решение: Одобрить крупную сделку – договор займа между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (ЗАЙМОДАВЕЦ) и ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» (ЗАЁМЩИК) на следующих условиях: Сумма займа: 1 530 000 000 (один миллиард пятьсот тридцать миллионов) рублей; Размер процентов: 14,75% годовых; Срок предоставления займа: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора займа; Срок возврата суммы займа и процентов: по истечении 360 (трехсот шестидесяти) дней с момента списания суммы займа с расчетного счета ЗАЙМОДАВЦА; Штрафные санкции: в случае несвоевременного возврата займа, ЗАЕМЩИК уплачивает ЗАЙМОДАВЦУ пени в размере 0,1% от суммы невозвращенных в срок денежных средств за каждый банковский рабочий день просрочки срока исполнения своих обязательств. Вопрос № 6 повестки дня - О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2009 финансового года. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 763 927, что составляет 96,0332% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется. Проект решения по вопросу №6 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1. По вопросу № 6 повестки дня принято решение: -Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2009 финансового года в размере 113,58 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. -Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2009 финансового года в размере 113,58 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: Протокол составлен 18 декабря 2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Кондрашов О.А. 3.2. Дата: 18.12.2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.