Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ В сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров ОАО Ленэнерго (протокол №31 от 12.01.2016), опубликованном 12.01.2016 в 19:54:09, скорректированы итоги голосования по вопросу №11 повестки дня заседания Совета директоров Общества: в соответствии с п.9.8 ст.9 Положения о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» опросный лист члена Совета директоров Калинина А.С. признан недействительным в части голосования по вопросу №11 повестки дня. Ниже публикуется текст исправленного сообщения о существенном факте. Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №2: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Ленэнерго» на 2016 год. Решение, поставленное на голосование: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Ленэнерго» на 2016 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Ленэнерго» на 2016 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №4: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 3 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Вопрос №5: Об изменении персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 15 человек. 2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Фатеичева Виталия Игоревича, сопредседателя Штаба Регионального отделения в Санкт-Петербурге Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 15 человек. 2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Фатеичева Виталия Игоревича, сопредседателя Штаба Регионального отделения в Санкт-Петербурге Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ». Вопрос №6: Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества. Решение, поставленное на голосование: 1.Прекратить полномочия Центрального закупочного органа Общества, утвержденного решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 31.07.2015 (протокол от 05.08.2015 №4). 2. Утвердить Центральный закупочный орган Общества в следующем составе: Председатель Центрального закупочного органа: Никонов Александр Дмитриевич -Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» Заместитель Председателя Центрального закупочного органа: Артемьев Максим Сергеевич - Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Ленэнерго» Члены Центрального закупочного органа: Судакова Татьяна Геннадиевна - Директор по экономике ПАО «Ленэнерго» Пунов Виктор Валерьевич - Заместитель генерального директора по контрольной деятельности ПАО «Ленэнерго» Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Крылов Олег Витальевич - Начальник отдела организации закупочной деятельности Департамента по закупочной деятельности ПАО «Россети» Богданов Станислав Геннадьевич - Начальник отдела учета договоров ПАО «Ленэнерго» Ответственный секретарь Центрального закупочного органа: Тимофеева Светлана Валентиновна - Начальник отдела планирования закупок ДЛиМТО ПАО «Ленэнерго» Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Прекратить полномочия Центрального закупочного органа Общества, утвержденного решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 31.07.2015 (протокол от 05.08.2015 №4). 2. Утвердить Центральный закупочный орган Общества в следующем составе: Председатель Центрального закупочного органа: Никонов Александр Дмитриевич -Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» Заместитель Председателя Центрального закупочного органа: Артемьев Максим Сергеевич - Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Ленэнерго» Члены Центрального закупочного органа: Судакова Татьяна Геннадиевна - Директор по экономике ПАО «Ленэнерго» Пунов Виктор Валерьевич - Заместитель генерального директора по контрольной деятельности ПАО «Ленэнерго» Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Крылов Олег Витальевич - Начальник отдела организации закупочной деятельности Департамента по закупочной деятельности ПАО «Россети» Богданов Станислав Геннадьевич - Начальник отдела учета договоров ПАО «Ленэнерго» Ответственный секретарь Центрального закупочного органа: Тимофеева Светлана Валентиновна - Начальник отдела планирования закупок ДЛиМТО ПАО «Ленэнерго» Вопрос №7: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору Общества повторно рассмотреть отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. Срок: 18.01.2015. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору Общества повторно рассмотреть отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. Срок: 18.01.2015. Вопрос №8: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго на 2015 год. Решение, поставленное на голосование: Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Ленэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложениями № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Ленэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложениями № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №9: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «Ленэнерго», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. В целях достижения целевого значения контрольного показателя Чистый долг/EBITDA (РСБУ), установленного по Договору приобретения акций публичного акционерного общества электроэнергетики и электрификации «Ленэнерго», оплачиваемых облигациями федерального займа, одобренному Советом директоров ПАО «Ленэнерго» (протокол от 23.12.2015 №28), установить целевой показатель EBITDA по итогам 2016 года на уровне 25,8 млрд. рублей, целевой показатель Чистый долг по итогам 2016 года на уровне 14,0 млрд. рублей, рассчитанные в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго»: 3.1. по итогам тарифного регулирования деятельности от оказания услуг по передаче электроэнергии ПАО «Ленэнерго» на 2016 год, влияющих на финансово-экономическое состояние Общества, обеспечить корректировку бизнес-плана, включая инвестиционную программу ПАО «Ленэнерго». Срок: до 31.03.2016. 3.2. обеспечить выполнение Обществом по итогам 2016 года целевого показателя EBITDA и целевого показателя Чистый долг, установленных в соответствии с п. 2 настоящего решения. 3.3. обеспечить проведение в 2016 году дополнительных конкретных мероприятий, направленных на снижение вероятности реализации: - КОР-003 - «Риска отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане»; - КОР-008 – «Риска отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»; - КОР-009 – «Риска отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»; - КОР-010 – «Риска неисполнения основных параметров инвестиционной программы»; - КОР-013 – «Риска недостижения уровня надежности услуг по передаче электроэнергии, установленного при тарифном регулировании»; - КОР-014 - «Риска недостижения уровня качества услуг по ТП, установленного при тарифном регулировании», а также недопущения реализации «Риска возникновения несчастного случая по вине Общества» (КОР-015)». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров ПАО «Ленэнерго» Сниккарса П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «Ленэнерго», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. В целях достижения целевого значения контрольного показателя Чистый долг/EBITDA (РСБУ), установленного по Договору приобретения акций публичного акционерного общества электроэнергетики и электрификации «Ленэнерго», оплачиваемых облигациями федерального займа, одобренному Советом директоров ПАО «Ленэнерго» (протокол от 23.12.2015 №28), установить целевой показатель EBITDA по итогам 2016 года на уровне 25,8 млрд. рублей, целевой показатель Чистый долг по итогам 2016 года на уровне 14,0 млрд. рублей, рассчитанные в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго»: 3.1. по итогам тарифного регулирования деятельности от оказания услуг по передаче электроэнергии ПАО «Ленэнерго» на 2016 год, влияющих на финансово-экономическое состояние Общества, обеспечить корректировку бизнес-плана, включая инвестиционную программу ПАО «Ленэнерго». Срок: до 31.03.2016. 3.2. обеспечить выполнение Обществом по итогам 2016 года целевого показателя EBITDA и целевого показателя Чистый долг, установленных в соответствии с п. 2 настоящего решения. 3.3. обеспечить проведение в 2016 году дополнительных конкретных мероприятий, направленных на снижение вероятности реализации: - КОР-003 - «Риска отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане»; - КОР-008 – «Риска отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»; - КОР-009 – «Риска отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»; - КОР-010 – «Риска неисполнения основных параметров инвестиционной программы»; - КОР-013 – «Риска недостижения уровня надежности услуг по передаче электроэнергии, установленного при тарифном регулировании»; - КОР-014 - «Риска недостижения уровня качества услуг по ТП, установленного при тарифном регулировании», а также недопущения реализации «Риска возникновения несчастного случая по вине Общества» (КОР-015)». Вопрос №10: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества на 2016 год. Решение, поставленное на голосование: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества на 2016 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества на 2016 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №11: Об одобрении существенных условий тарифного соглашения между ПАО «Ленэнерго» и городом Санкт-Петербургом. Решение, поставленное на голосование: Одобрить существенные условия тарифного соглашения между ПАО «Ленэнерго» и городом Санкт-Петербургом в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить существенные условия тарифного соглашения между ПАО «Ленэнерго» и городом Санкт-Петербургом в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №12: Об одобрении договоров на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования, заключаемых между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1.1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 427 045 (Четыреста двадцать семь тысяч сорок пять) руб. 98 коп., в том числе НДС - 18% - 65 142 (Шестьдесят пять тысяч сто сорок два) руб. 61 коп. 1.2. Одобрить договор на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования, заключаемый между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «ФСК ЕЭС»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание (далее – услуги) энергетического оборудования (далее – Оборудование), принадлежащего Заказчику своими силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить в соответствии с условиями Договора. Услуги оказываются на территории Исполнителя по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Центролитовская, ПС 330кВ № 261 «Тихвин-Литейный». Услуги оказываются в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденными Приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.06.2003 года, «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденными Приказом Минсоцзащиты РФ от 24.07.2013г. № 328н, «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей» СО 34.04.181-2003, «Стандартом по предупреждению и ликвидации технологических нарушений», типовыми инструкциями по переключениям в электроустановках, по ведению оперативных переговоров и записей, отраслевыми документами ПАО «ФСК ЕЭС». Стоимость услуг и порядок расчетов по договору: Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по договору, определённая локальным сметным расчётом (Приложение № 2 к Договору), является предельной ценой и составляет 427 045 (Четыреста двадцать семь тысяч сорок пять) руб. 98 коп., в том числе НДС - 18% - 65 142 (Шестьдесят пять тысяч сто сорок два) руб. 61 коп. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 2.1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 499 943 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот сорок три) руб. 57 коп., в том числе НДС - 18% 76 262 (Семьдесят шесть тысяч двести шестьдесят два) руб. 58 коп. 2.2. Одобрить договор на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования, заключаемый между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «ФСК ЕЭС»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание (далее – услуги) энергетического оборудования (далее – Оборудование), принадлежащего Заказчику своими силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить в соответствии с условиями Договора. Услуги оказываются на территории Исполнителя по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, Ленинградское шоссе, д.180 ПС 220кВ № 112 «Пикалёвская». Услуги оказываются в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденными Приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.06.2003 года, «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденными Приказом Минсоцзащиты РФ от 24.07.2013г. № 328н, «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей» СО 34.04.181-2003, «Стандартом по предупреждению и ликвидации технологических нарушений», типовыми инструкциями по переключениям в электроустановках, по ведению оперативных переговоров и записей, отраслевыми документами ПАО «ФСК ЕЭС». Стоимость услуг и порядок расчетов по договору: Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по договору, определённая локальным сметным расчётом (Приложение № 2 к Договору), является предельной ценой и составляет 499 943 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот сорок три) руб. 57 коп., в том числе НДС - 18% 76 262 (Семьдесят шесть тысяч двести шестьдесят два) руб. 58 коп. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п.9.8 ст.9 Положения о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» опросные листы членов Совета директоров Бондарчука А.С., Коптина Д.В., Розовой Е.Е. признаны недействительными в части голосования по вопросу №12 повестки дня. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 427 045 (Четыреста двадцать семь тысяч сорок пять) руб. 98 коп., в том числе НДС - 18% - 65 142 (Шестьдесят пять тысяч сто сорок два) руб. 61 коп. 1.2. Одобрить договор на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования, заключаемый между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «ФСК ЕЭС»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание (далее – услуги) энергетического оборудования (далее – Оборудование), принадлежащего Заказчику своими силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить в соответствии с условиями Договора. Услуги оказываются на территории Исполнителя по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Центролитовская, ПС 330кВ № 261 «Тихвин-Литейный». Услуги оказываются в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденными Приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.06.2003 года, «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденными Приказом Минсоцзащиты РФ от 24.07.2013г. № 328н, «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей» СО 34.04.181-2003, «Стандартом по предупреждению и ликвидации технологических нарушений», типовыми инструкциями по переключениям в электроустановках, по ведению оперативных переговоров и записей, отраслевыми документами ПАО «ФСК ЕЭС». Стоимость услуг и порядок расчетов по договору: Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по договору, определённая локальным сметным расчётом (Приложение № 2 к Договору), является предельной ценой и составляет 427 045 (Четыреста двадцать семь тысяч сорок пять) руб. 98 коп., в том числе НДС - 18% - 65 142 (Шестьдесят пять тысяч сто сорок два) руб. 61 коп. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015. 2.1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 499 943 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот сорок три) руб. 57 коп., в том числе НДС - 18% 76 262 (Семьдесят шесть тысяч двести шестьдесят два) руб. 58 коп. 2.2. Одобрить договор на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования, заключаемый между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «ФСК ЕЭС»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание (далее – услуги) энергетического оборудования (далее – Оборудование), принадлежащего Заказчику своими силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить в соответствии с условиями Договора. Услуги оказываются на территории Исполнителя по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, Ленинградское шоссе, д.180 ПС 220кВ № 112 «Пикалёвская». Услуги оказываются в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденными Приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.06.2003 года, «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденными Приказом Минсоцзащиты РФ от 24.07.2013г. № 328н, «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей» СО 34.04.181-2003, «Стандартом по предупреждению и ликвидации технологических нарушений», типовыми инструкциями по переключениям в электроустановках, по ведению оперативных переговоров и записей, отраслевыми документами ПАО «ФСК ЕЭС». Стоимость услуг и порядок расчетов по договору: Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по договору, определённая локальным сметным расчётом (Приложение № 2 к Договору), является предельной ценой и составляет 499 943 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот сорок три) руб. 57 коп., в том числе НДС - 18% 76 262 (Семьдесят шесть тысяч двести шестьдесят два) руб. 58 коп. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015. Вопрос №13: Конфиденциально. Решение, поставленное на голосование: Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Конфиденциально. Вопрос №14: Об одобрении рамочного соглашения между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость работ по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, ограничивается предельной суммой 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). 2. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны Соглашения: ПАО «Ленэнерго» - «Заказчик»; ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» - «Подрядчик». 2.2. Предмет Соглашения: 2.2.1. Стороны выражают намерение с даты заключения Соглашения в течение 1096 дней (три года) при условии определения Исполнителя победителем запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на оказание юридических услуг/юридической помощи при рассмотрении дел в судах различной юрисдикции РФ. 2.2.2. Заказчик обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, приглашать Исполнителя, наряду с другими лицами, с которыми по результатам двухэтапного открытого конкурса, заключено аналогичное Рамочное соглашение к участию в закупках, проводимых конкурентным способом – запрос цен. По каждому заказу оказания юридических услуг/юридической помощи или на несколько заказов проводятся отдельные процедуры запроса цен и заключаются отдельные договоры (далее – Договор). Сроки проведения такой процедуры определяются самостоятельно Заказчиком. Начальная (предельная) цена лота (Договора), сроки оказания юридических услуг/юридической помощи по Договору определяются Заказчиком по каждому заказу (ам). Техническое задание на оказание юридических услуг/юридической помощи по Договору разрабатывается Заказчиком по каждому заказу. 2.2.2.1. Стоимость всего объема оказанных по всем заключенным в рамках Соглашения Договорам юридических услуг/юридической помощи, независимо от выбора победителя, не должна превышать предельную сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в п. 2.1. Соглашения. 2.2.3. Исполнитель обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, принимать участие в проводимых Заказчиком запросах цен (в том числе – представлять свое предложение в порядке и на условиях, определенных документацией по запросу цен), если он будет приглашен к данному запросу. 2.2.4. В случае отказа Исполнителя от участия в запросе цен Заказчик вправе не приглашать Исполнителя к участию в последующих запросах цен, а также Заказчик освобождается от своего обязательства, установленного п. 2.2 Соглашения. 2.2.5. Заказчик имеет право не приглашать Исполнителя к участию в запросе цен, если будет установлено, что Исполнитель перестал соответствовать требованиям предъявляемым к Исполнителю, изложенным в Документации по двухэтапному открытому конкурсу на право заключения Рамочных соглашений, в том числе приобрел отрицательный опыт. 2.3 Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Исполнителя будет признано лучшим среди остальных предложений, Заказчик подпишет с ним Договор на оказание юридических услуг, являющейся предметом соответствующего запроса цен. 2.4. Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен Договор будет заключен по форме, установленной Заказчиком при проведении соответствующего запроса цен. 2.5. Прочие условия: 2.5.1. Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость работ по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, ограничивается предельной суммой 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). 2. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны Соглашения: ПАО «Ленэнерго» - «Заказчик»; ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» - «Подрядчик». 2.2. Предмет Соглашения: 2.2.1. Стороны выражают намерение с даты заключения Соглашения в течение 1096 дней (три года) при условии определения Исполнителя победителем запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на оказание юридических услуг/юридической помощи при рассмотрении дел в судах различной юрисдикции РФ. 2.2.2. Заказчик обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, приглашать Исполнителя, наряду с другими лицами, с которыми по результатам двухэтапного открытого конкурса, заключено аналогичное Рамочное соглашение к участию в закупках, проводимых конкурентным способом – запрос цен. По каждому заказу оказания юридических услуг/юридической помощи или на несколько заказов проводятся отдельные процедуры запроса цен и заключаются отдельные договоры (далее – Договор). Сроки проведения такой процедуры определяются самостоятельно Заказчиком. Начальная (предельная) цена лота (Договора), сроки оказания юридических услуг/юридической помощи по Договору определяются Заказчиком по каждому заказу (ам). Техническое задание на оказание юридических услуг/юридической помощи по Договору разрабатывается Заказчиком по каждому заказу. 2.2.2.1. Стоимость всего объема оказанных по всем заключенным в рамках Соглашения Договорам юридических услуг/юридической помощи, независимо от выбора победителя, не должна превышать предельную сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в п. 2.1. Соглашения. 2.2.3. Исполнитель обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, принимать участие в проводимых Заказчиком запросах цен (в том числе – представлять свое предложение в порядке и на условиях, определенных документацией по запросу цен), если он будет приглашен к данному запросу. 2.2.4. В случае отказа Исполнителя от участия в запросе цен Заказчик вправе не приглашать Исполнителя к участию в последующих запросах цен, а также Заказчик освобождается от своего обязательства, установленного п. 2.2 Соглашения. 2.2.5. Заказчик имеет право не приглашать Исполнителя к участию в запросе цен, если будет установлено, что Исполнитель перестал соответствовать требованиям предъявляемым к Исполнителю, изложенным в Документации по двухэтапному открытому конкурсу на право заключения Рамочных соглашений, в том числе приобрел отрицательный опыт. 2.3 Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Исполнителя будет признано лучшим среди остальных предложений, Заказчик подпишет с ним Договор на оказание юридических услуг, являющейся предметом соответствующего запроса цен. 2.4. Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен Договор будет заключен по форме, установленной Заказчиком при проведении соответствующего запроса цен. 2.5. Прочие условия: 2.5.1. Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Вопрос №15: Об утверждении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (далее-Регламент), согласно Приложению №11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Ленэнерго» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента. Срок: 31.03.2016. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (далее-Регламент), согласно Приложению №11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Ленэнерго» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента. Срок: 31.03.2016. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №31 от 12.01.2016. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 509-15 от 31.12.2015) А.С. Смольников 3.2. Дата «12» января 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.