Полный текст:

Сообщение о существенном факте решение совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55218-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624; https://kuban.tns-e.ru. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань». Решение по вопросу №1: Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» (Займодавец) в соответствии с Приложением №1. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №2: Об утверждении Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань». Решение по вопросу №2: 1. Утвердить изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 17.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 № 25.1) в соответствии с Приложением № 2. 2. Ввести в действие Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 2 с 01 января 2025 года. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань». Решение по вопросу №3: 1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №3. 2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 16.03.2015 № 01-03/15 в соответствии с Приложением №4. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №4: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 г. Решение по вопросу №4: Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 г. в соответствии с Приложением №5. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.12.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.12.2024 № 25.5. 2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» А. Е. Халанский (подпись) 3.2. Дата «27» декабря 20 24 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.