Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. (в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №7,8 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Центральной закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго» в новом составе. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Прекратить полномочия действующего состава Центральной закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго» (далее - ЦЗК). 1.2. Утвердить следующий персональный состав ЦЗК ПАО «Магаданэнерго»: 1. Хмарин Виктор Викторович - заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии); 2. Торопов Денис Владимирович - директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии); 3. Киров Сергей Анатольевич - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»; 4. Богуш Борис Борисович - член Правления, первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «РусГидро»; 5. Казаченков Андрей Валентинович - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»; 6. Клопов Александр Васильевич - заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»; 7. Карпухин Николай Игоревич - заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»; 8. Васильев Сергей Владиславович - первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»; 9. Перминов Дмитрий Витальевич - директор Юридического департамента ПАО «РусГидро». ВОПРОС № 2. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Страховщиков Общества на 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2018 года (приложение №1 к решению). ВОПРОС № 3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками и реестра рисков ПАО «Магаданэнерго» на 2017-2018гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План мероприятий по управлению рисками и реестр рисков ПАО «Магаданэнерго» на 2017-2018гг. (приложение №2 к решению). ВОПРОС № 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 2-й квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2-й квартал 2017 года (приложение №3 к решению). ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2-й квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2-й квартал 2017 года (приложение №4 к решению). ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения договора купли-продажи квартиры, общей площадью 69,1 кв. м., расположенной по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, пгт. Синегорье, ул. Победы, дом 7, квартира 54, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1. Определить цену Договора купли-продажи квартиры, общей площадью 69,1 кв. м., расположенной по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, пгт. Синегорье, ул. Победы, дом 7, квартира 54, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 223 000 (Двести двадцать три тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 6.2. Одобрить заключение Договора купли-продажи квартиры, общей площадью 69,1 кв. м., расположенной по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, пгт. Синегорье, ул. Победы, дом 7, квартира 54, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Покупатель - ПАО «Магаданэнерго» Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность квартиру, общей площадью 69,1 кв. м., расположенной по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, пгт. Синегорье, ул. Победы, дом 7, квартира 54. Кадастровый номер объекта: 49-49-01/031/2008-267. Недвижимое имущество принадлежит продавцу на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права №49-АА 055159 от 05.05.2009) Цена договора: 223 000 (Двести двадцать три тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается. ВОПРОС № 7. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Восток-Финанс» Дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг №294/51-2016 от 04.03.2016 по технической поддержке и сопровождению программного продукта «Автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью (ЕУС)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг №294/51-2016 от 04.03.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 8. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро» Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа от 28.06.2017 №1010-235-31-2017, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа от 28.06.2017 №1010-235-31-2017, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. Настоящее решение также считать решением об одобрении Договора с учетом дополнительного соглашения №1 по основанию, предусмотренному литерой «а» пп.24 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №22-17 от 27 ноября 2017 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (по доверенности №201 от 21.12.2016 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 28 ноября 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.