Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» в 2021 году»: Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» (далее также - Собрание). 1) Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» провести в форме заочного голосования. 2) Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 15 июня 2021 года. 3) Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар»; 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.newreg.ru. 4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 24 мая 2021 года. 5) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2020 год. 3. Распределение прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года. 4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар». 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар». 7. Утверждение аудитора ПАО «Селигдар». 8. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Селигдар». 9. Согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» согласно приложению № 1. 7) Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» необходимо опубликовать на официальном интернет-сайте Общества – www.seligdar.ru не позднее 14 мая 2021 года. 8) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар»: – годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2020 год; – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Селигдар» за 2020 год, в том числе заключение аудитора Общества; – оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; – заключение Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар»; – отчет о заключенных ПАО «Селигдар» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; – заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2020 год, о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО «Селигдар» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; – рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросу распределения прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 отчетного года; по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества; по всем иным вопросам повестки дня; – сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Селигдар», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; – сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Селигдар», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; – сведения о кандидатуре аудитора Общества; – проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» по всем вопросам повестки дня. 9) Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»: - лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 26 мая 2021 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, 26 Пикет, 12; - информация (материалы) публикуется на сайте ПАО «Селигдар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://seligdar.ru/. 10) Форма и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества будут определены дополнительно. 11) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Селигдар» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 25 мая 2021 года. 12) Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре, будут определены дополнительно. 13) Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «Селигдар». В соответствии со статьей 32 ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных акций ПАО «Селигдар» не имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания. 14) Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2021 года., Протокол № 5-СД-2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” мая 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.