Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании участвовали 8 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 30 июня 2020 года. 3 члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. По вопросу 2 «О признании независимым члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за пять месяцев 2020 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: Председателем Совета директоров ПАО «КАМАЗ» избрать члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Чемезова Сергея Викторовича. По вопросу 2 «О признании независимым члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича»: 1. Руководствуясь Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21 января 2020 года (Протокол № 18), и на основании оценки Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям (протокол от 09.04.2020 № 2) признать члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, избранного в состав Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 30 июня 2020 года, независимым директором. 2. Решение о признании члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича независимым, несмотря на наличие у него формального критерия связанности, основано на следующих обстоятельствах: В ходе проверки было установлено, что директор не является лицом, связанным с существенным акционером, с существенным контрагентом, с конкурентом ПАО «КАМАЗ», с государством или муниципальным образованием. Таким образом Бройтман Михаил Яковлевич соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, за исключением критерия связанности с эмитентом, а именно: период членства в Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в совокупности составляет более 7 лет (но менее 12 лет). Срок работы Бройтмана М.Я в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на момент выдвижения в состав Совета директоров составляет 11 лет. Несмотря на наличие у Бройтмана Михаила Яковлевича данного критерия связанности с эмитентом – ПАО «КАМАЗ», Совет директоров ПАО «КАМАЗ» считает, что такая связанность носит формальный характер, не оказывает влияние на способность Бройтмана Михаила Яковлевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение и голосование Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Продолжительный срок его работы в Совете директоров ПАО «КАМАЗ» является при этом несомненным преимуществом Общества, так как он знает специфику работы ПАО «КАМАЗ», организационную структуру, историю развития, систему корпоративного управления ПАО «КАМАЗ» и ему требуется меньше времени, чтобы понять суть любой проблемы и найти оптимальное решение. Также Бройтман Михаил Яковлевич обладает значительным опытом работы в органах управления других крупных компаний. Бройтман Михаил Яковлевич принимает активное участие в работе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и его Комитета по бюджету и аудиту. С 2010 года он является Председателем Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. Бройтман Михаил Яковлевич, действуя в интересах акционеров ПАО «КАМАЗ», участвует в 100% заседаний Совета директоров ПАО «КАМАЗ», представляя доклады и участвуя в обсуждении вопросов повестки дня, участвует в 100% заочных голосований Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Бройтман Михаил Яковлевич обладает обширными знаниями в области финансов и инвестиций, необходимых для эффективной работы Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. Анализ деятельности Бройтмана Михаила Яковлевича в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» показывает, что: - Бройтман Михаил Яковлевич принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров и Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту, запрашивает у менеджмента Общества дополнительные материалы по всем возникающим у него вопросам. - Бройтман Михаил Яковлевич ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров, Председателя Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. Бройтман М. Я. запрашивал предоставления дополнительной информации и пояснений в каждом случае рассмотрения вопросов исполнения Бизнес – плана группы организаций ПАО «КАМАЗ», внутреннего аудита, оценки рисков, оценки эффективности работы подразделения, осуществляющего внутренний аудит. Таким образом, Совет директоров ПАО «КАМАЗ» признает независимым, несмотря на наличие у него формального критерия связанности, члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, занимающего должность члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» в совокупности 11 лет. По вопросу 3 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за пять месяцев 2020 года»: Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за пять месяцев 2020 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 06.07.2020, протокол № 7. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003. ISIN код: RU0008959580 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 07.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.