Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 мая 2025 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; Вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; Вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; Вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; Вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; Вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; Вопрос № 7: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции». Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции». Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции». Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции». Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 4 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции». Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением № 5 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 6: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции». Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением № 6 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложениями № 7-10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 23 мая 2025 года, № 520/32. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» (по доверенности от 23.12.2024 № 416-24) А.А. Темнышев 3.2. Дата «26» мая 2025 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.