Полный текст:

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», на котором принято соответствующее решение: 07 июля 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 07/0711д от 08 июля 2011 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Содержание решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: Созвать по инициативе Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Группа Черкизово» и провести его 30 сентября 2011 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее – «внеочередное Общее собрание акционеров Общества», и определить:  место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание «В», конференц – зал;  время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 12 часов 00 минут (по московскому времени);  время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 11 часов 00 минут (по московскому времени). 2.3.2. Содержание решения по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 1. О количественном составе Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 2. О Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 2.3.3. Содержание решения по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров: Определить 08 июля 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 24 часа 00 минут по московскому времени). 2.3.4. Содержание решения по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров: Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» должно быть направлено заказным письмом не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», созываемого на 30 сентября 2011 года. Сообщение должно содержать информацию о том, что акционеры (акционер) ОАО «Группа Черкизово», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Группа Черкизово», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 29 августа 2011 года в письменном виде по почте по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание «В», либо представлены по указанному адресу под роспись. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово _________ С.И. Михайлов Дата: 08 июля 2011 г. (подпись) МП Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.