Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. Вопрос 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Вопрос 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос 9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2014 года». Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2014 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2: О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты. Решение: 1. Утвердить изменения в Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в части актуализации дорожной карты согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1 Обеспечить реализацию дорожной карты Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в соответствии с п.1 настоящего решения с учетом утверждаемых параметров Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества на соответствующий период; 2.2 При реализации проектов, включенных в дорожную карту, руководствоваться принципами импортозамещения; 2.3 Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О развитии систем телекоммуникации и связи Общества», содержащего информацию о привлечении сторонних инвесторов строительства ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства. Срок: 1 квартал 2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Центра». Решение: Утвердить Кадровую и социальную политику ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. Решение: Одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг., в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Системного проекта сетей связи ОАО «МРСК Центра». Решение: Утвердить Системный проект сетей связи ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 6: Об одобрении договора аренды нежилого помещения, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить в соответствии с Отчетом независимого оценщика Московского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» от 10.07.2014 № МФ-1955 рыночную стоимость ежемесячной арендной платы по договору аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области»), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 936,36 (Четыре тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей 36 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % - 753,00 (Семьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек (с учётом коммунальных платежей). 2. Одобрить договор аренды нежилого помещения, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель; ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор. Предмет Договора Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное пользование и владение арендуемое помещение в соответствии с Приложениями № 1, 2, 3, к договору, а Арендатор обязуется принять арендуемое помещение в возмездное пользование и владение на условиях Договора. Стоимость услуг и порядок расчетов Арендатор обязан выплачивать арендную плату равными долями ежемесячно в размере (с учетом коммунальных платежей) 4 936,36 (Четыре тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей 36 копеек, в том числе НДС 18% – 753,00 (Семьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек. Оплата суммы арендной платы производится Арендатором ежемесячно в следующем порядке: Оплата в размере 100% месячной арендной платы производится не позднее 20-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя. В случае неполного месяца аренды, сумма арендной платы вносится пропорционально количеству дней месяца аренды. Счет-фактура выставляется Арендодателем не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. Срок действия Договора Договор вступает в силу с «01» января 2015 года и действует 11 (одиннадцать) месяцев. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за месяц до окончания срока действия Договора не последует письменное заявление ни одной из Сторон об отказе от Договора или изменения его условий. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 7: Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.Определить цену договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 259 600,00 (Двести пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 39 600, 00 (Тридцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 2. Одобрить Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Продавец) ОАО «МРСК Центра» (Покупатель) Предмет Договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель - принять за цену и на условиях, установленных Договором, в собственность следующее недвижимое имущество (далее – Имущество): ВЛ 0,4 кВ и КТП, назначение: нежилое, протяженность 1489,3 п.м., инв.№ 5312, лит VII, кадастровый (или условный) номер 32-32-08/002/2010-219, расположенное по адресу: Брянская область, Выгоничский район, пос. Выгоничи. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 13.05.2010 № 32-32-08/002/2010-219 (свидетельства о государственной регистрации права от 13.05.2010 серия 32-АГ № 694379). Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 32:03:0680201:202, который является федеральной собственностью и принадлежит продавцу на праве аренды в соответствии с договором № 63 от 12.03.2012, заключенным с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Брянской области. Цена Договора: Цена Имущества составляет 259 600,00 (Двести пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 39 600, 00 (Тридцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. Иные условия Договора: Покупатель оплачивает цену Имущества путем перечисления на расчетный счет Продавца денежных средств в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты получения счета, выставленного Продавцом после государственной регистрации права собственности Покупателя на Имущество. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 8: Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить стоимость выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в соответствии со Сметой затрат (Приложение № 3 к Договору) в размере 22 569 840,00 (Двадцать два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п/пункта 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра – «Белгородэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра – «Белгородэнерго») «Исполнитель» - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» Предмет Договора: Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору, являющееся неотъемлемой частью Договора) обязуется осуществить научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские работы в целях создания программного комплекса, реализующего функции Тренажера оперативного и эксплуатационного персонала, на основе моделей виртуальной реальности трансформаторной подстанции ОАО «МРСК Центра» (далее ПК «ТП ВР»). Цена Договора: Стоимость работ по Договору определяется Сметой затрат на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (Приложение № 3 к Договору), которая составляет 22 569 840,00 (Двадцать два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п/пункта 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Срок выполнения работ: Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом Договора (приложение № 2 к Договору): - Сроки выполнения научно-исследовательских работ: начало – 01.12.2014, окончание – 27.02.2015. - Сроки выполнения опытно-конструкторских работ: начало – 28.02.2014, окончание – 29.04.2016. Общий срок выполнения работ по договору - не более 17 месяцев с момента заключения договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 9: Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить стоимость выполнения научно-исследовательской работы в соответствии со Сметой затрат (Приложение № 3 к Договору) в размере 46 288 135,59 (Сорок шесть миллионов двести восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек, кроме того НДС 8 331 864,41 (Восемь миллионов триста тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка. Всего с НДС стоимость работ по настоящему Договору составляет 54 620 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч рублей) рублей 00 копеек. 2. Одобрить заключение договора на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Центра». Исполнитель - ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательские работы «Разработка антигололедных покрытий и способов их нанесения для неизолированных проводов ВЛ на основе ферромагнитных материалов с точкой Кюри близкой к 0 оС». Содержание и объем Работ, технические и иные требования к Работам по Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). Этапы и сроки выполнения Исполнителем Работ установлены Календарным планом (Приложение № 2 к Договору). Цена Договора: Стоимость работ по Договору определяется Сметой затрат на выполнение научно-исследовательской работы (Приложение № 3 к Договору), которая составляет 46 288 135,59 (Сорок шесть миллионов двести восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек, кроме того НДС 8 331 864,41 (Восемь миллионов триста тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка. Всего с НДС стоимость работ по настоящему Договору составляет 54 620 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч рублей) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ: Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору): Начало: 01.12.2014. Окончание: 31.12.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28.11.2014 № 26/14. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/32 от 22.01.2014 __________________ О.А. Харченко (подпись) м. п. 3.2. Дата «28» ноября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.