Полный текст:

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. nsk.elektra.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Нижегородская правда», «Нижегородские новости», «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1055072Е21062006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 9 июня 2006 года; 603057, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 27, (гостиница «Ока»). 2.4. Кворум общего собрания: имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня №1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 674 615 Кворум по данному вопросу (%) 93.7545 Голоса участников собрания распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 3 674 591 99.9993 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 24 Вопрос повестки дня №2: «Об избрании членов Совета директоров Общества». Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 35 274 600 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 35 274 600 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 33 071 535 Кворум по данному вопросу (%) 93.7545 № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Бондарева Татьяна Олеговна 3 693 347 11.1678 2 Аржанкин Алексей Федорович 3 693 264 11.1675 3 Колосок Елена Валерьевна 3 691 800 11.1631 4 Стриженко Полина Валентиновна 3 664 826 11.0815 5 Рыков Ярослав Александрович 3 664 658 11.0810 6 Виханский Александр Эдуардович 3 664 658 11.0810 7 Улановская Елена Николаевна 3 664 399 11.0802 8 Флегонтов Владимир Данилович 3 662 742 11.0752 9 Еремеев Максим Александрович 3 662 666 11.0750 10 Бельский Алексей Вениаминович 1 575 0.0048 11 Евтяков Александр Викторович 1 483 0.0045 12 Бренштейн Игорь Семенович 1 447 0.0044 13 Баженова Екатерина Александровна 1 147 0.0035 14 Гусев Андрей Леонидович 223 0.0007 15 Шулин Максим Игоревич 187 0.0006 16 Смелов Эдуард Юрьевич 169 0.0005 17 Куликов Дмитрий Германович 119 0.0004 18 Шаметько Сергей Николаевич 113 0.0003 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 520 Вопрос повестки дня №3: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 674 615 Кворум по данному вопросу (%) 93.7545 Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» 1 Крамаренко Вячеслав Михайлович 3 672 663 99.9469 1 568 31 353 2 Балашова Ирина Викторовна 2 443 715 66.5026 3 1 230 646 251 3 Бедридинова Елена Сергеевна 2 443 654 66.5010 51 1 230 722 188 4 Гусев Александр Владимирович 2 443 482 66.4963 265 1 230 690 178 5 Смирнова Елена Евгеньевна 2 442 238 66.4624 1 503 1 230 694 180 6 Тётушкина Мария Сергеевна 2 067 0.0563 2 441 716 1 230 582 250 7 Кузьмина Ольга Борисовна 1 946 0.0530 2 441 768 1 230 598 303 Вопрос повестки дня №4: «Об утверждении аудитора Общества». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 674 615 Кворум по данному вопросу (%) 93.7545 Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» 1 Утвердить аудитором Общества: ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит-Деловые консультации» (лицензия от15.05.2003 г. № Е 004158). 2 441 787 66.4501 1 230 669 98 2 061 2 Утвердить аудитором Общества ЗАО БДО «Юникон» (лицензия от 25.06.2002 г. № Е 000547). 1 230 855 33.4962 2 441 711 150 1 899 Вопрос повестки дня №5: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 674 615 Кворум по данному вопросу (%) 93.7545 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 3 674 347 99.9927 «ПРОТИВ» 40 0.0011 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 29 0.0008 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 199 Вопрос повестки дня №6: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 674 615 Кворум по данному вопросу (%) 93.7545 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 3 674 342 99.9926 «ПРОТИВ» 40 0.0011 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 0.0009 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 199 Вопрос повестки дня №7: «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 674 615 Кворум по данному вопросу (%) 93.7545 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 3 674 329 99.9922 «ПРОТИВ» 80 0.0022 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 0.0002 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 130 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Решение по вопросу №1: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2005 финансового года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 30`367 Распределить на: Резервный фонд 1`518 Дивиденды 20`498 Инвестиции 8`351 Погашение убытков прошлых лет --- 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 4, 113659 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 4, 113659 рублей на одну привилегированную акцию общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Решение по вопросу №2: «Избрать в Совет директоров Общества Бондареву Татьяну Олеговну, Аржанкина Алексея Федоровича, Колосок Елену Валерьевну, Стриженко Полину Валентиновну, Рыкова Ярослава Александровича, Виханского Александра Эдуардовича, Улановскую Елену Николаевну, Флегонтова Владимира Даниловича, Еремеева Максима Александровича». Решение по вопросу №3: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества Крамаренко Вячеслава Михайловича, Балашову Ирину Викторовну, Бедридинову Елену Сергеевну, Гусева Александра Владимировича, Смирнову Елену Евгеньевну». Решение по вопросу №4: «Утвердить аудитором Общества ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит-Деловые консультации» (лицензия от15.05.2003 г. № Е 004158». Решение по вопросу №5: «Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 5: пункт 5.8. исключить. В статье 8: абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции: «Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.». В статье 11: абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции: «11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газетах «Нижегородская Правда» и «Нижегородские новости» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.»; абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции: «11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.». В статье 12: пункт 12.4. изложить в следующей редакции: «12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газетах «Нижегородская Правда» и «Нижегородские новости» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»; абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции: «12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.». В статье 15: подпункт 4 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;»; подпункт 7 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;»; подпункт 11 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «11) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;»; подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;»; подпункт 22 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по ценным бумагам, в том числе по векселю (выдача простого и акцепт переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;»; абзац первый подпункта 36 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):»; подпункт 41 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «41) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;»; подпункт 46 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «46) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;»; дополнить пункт 15.1. подпунктом 48 следующего содержания: «48) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;»; дополнить пункт 15.1. подпунктом 49 следующего содержания: «49) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;»; дополнить пункт 15.1. подпунктом 50 следующего содержания: «50) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;»; дополнить пункт 15.1. подпунктом 51 следующего содержания: «51) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;»; дополнить пункт 15.1. подпунктом 52 следующего содержания: «52) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.». В статье 18: дополнить пункт 18.9. вторым абзацем следующего содержания: «В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах». В статье 24: подпункт 7 пункта 24.1. изложить в следующей редакции: «7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;». Решение по вопросу №6: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение №1). Определить, что Положение распространяется на членов Совета директоров Общества с момента его утверждения, а п.4.2. Положения – с 01 января 2005 года, при этом сумма дополнительного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров по итогам 2005 года, должна быть уменьшена на сумму дополнительного вознаграждения, выплаченного каждому члену Совета директоров в связи с объявлением Обществом дивидендов по результатам трех, шести и девяти месяцев 2005 года». Решение по вопросу №7: «Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 2)». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Б. Герман 3.2. Дата: 21.06.2006 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.