Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2015 года»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. невыполнение бизнес-плана Общества по итогам 1 квартала 2015 года в части запланированного финансового результата (план убыток 530,0 млн. рублей, факт убыток -672,6 млн. рублей); 2.2. неисполнение утвержденных параметров бизнес-плана по итогам 1 квартала 2015 года в части значения показателя EBITDA; 2.3. неисполнение по итогам 1 квартала 2015 года следующих целевых показателей Плана Перспективного развития на 2012 - 2016 гг.: Долг/EBITDA, рентабельность продаж, рентабельность по себестоимости, соотношение величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и выручки за оказанные услуги по передаче, максимально допустимые лимиты по среднесрочной ликвидности, покрытию долга и обслуживанию долга; 2.4. невыполнение по итогам 1 квартала 2015 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии Обществом на 0,49 процентных пункта (план 20,57% к отпуску в сеть, факт 21,06% к отпуску в сеть); 2.5. отсутствие в предоставленном анализе объективной оценки причин превышения фактического уровня потерь электроэнергии по итогам 1 квартала 2015 года относительно плановой величины (кроме филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»); 2.6. неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь; 2.7. невыполнение в 1 квартале 2015 года утвержденной приказом Минэнерго России от 18.12.2014 № 934 инвестиционной программы в части ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 81% (при плане 503 млн. рублей без НДС, факт составил 95 млн. рублей без НДС); 3. Отметить внеплановую реализацию 69 титулов по итогам 1 квартала 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 72,6 млн. рублей с НДС; 4. Поручить Генеральному директору Общества: 4.1. обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2015 года; 4.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалам ПАО «МРСК Северного Кавказа» по итогам 1 квартала 2015 года с детализацией по уровням напряжения по форме, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров; 4.3. обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу в каждом отчетном периоде 2015 года и по итогам 2015 года в целом; 4.4. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах реализации внеплановых титулов и неисполнения плана 1 квартала 2015 года утвержденной инвестиционной программы по вводу в основные фонды в стоимостном выражении. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения перечня (плана) первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг. по состоянию на 23.06.2015»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения перечня (плана) первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг. по состоянию на 23.06.2015 в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить отсутствие информации о полученном эффекте и об исполнении сроков. По вопросу № 3 «Об утверждении актуализированного перечня (плана) первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг.»: 1. Утвердить план мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу Перечень (план) первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг., утвержденный Советом директоров Общества (протокол от 16.03.2015 №188). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14.07.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 16.07.2015 № 202. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 16.07.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.