Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902 -А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 2. Содержание сообщения 18 июня 2015 г. состоялось Годовое Общее собрание акционеров Эмитента, на котором были приняты следующие решения по вопросам повестки дня: По вопросу №1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год. По вопросу №2: Прибыль, полученную по итогам 2014 года в размере 6 840 000 (шесть миллионов восемьсот сорок тысяч) руб. не распределять, дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать. По вопросу №3: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Александров Дмитрий Андреевич; 2. Деев Роман Вадимович; 3. Исаев Артур Александрович; 4. Киселев Сергей Львович; 5. Майзель Борис Александрович; 6. Мауэр Константин Николаевич; 7. Приходько Александр Викторович. По вопросу №4: Избрать ревизионную комиссию в составе: 1. Блохина Светлана Викторовна; 2. Петерсон Оксана Владимировна; 3. Самойлова Светлана Владимировна. По вопросу №5: Утвердить в качестве Аудиторов Общества: - для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО): Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный. - для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ): Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный. По вопросу №6: 1) Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в следующем размере: - Исаеву Артуру Александровичу в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ; - Приходько Александру Викторовичу в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ; - Дееву Роману Вадимовичу в размере 800 000 (восемьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ; - Исаеву Андрею Александровичу в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ; - Киселеву Сергею Львовичу в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ; - Александрову Дмитрий Андреевичу 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ; - Саулину Владиславу Альвиновичу в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ. 2) Выплатить членам Ревизионной Комиссии вознаграждение в следующем размере: - Блохиной Светлане Викторовной в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ; - Петерсон Оксане Владимировне в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ; - Самойловой Светлане Владимировне размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ. По вопросу №7: Утвердить Устав Общества в новой редакции. По вопросу №8: Одобрить заключение дополнительных соглашений к сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность (инвестиционное соглашение от 17.02.2014 и сделки, связанные с его реализацией) (соглашения одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» от 27.03.2014) 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» А.А. Исаев 3.2. Дата «18» июня 2015 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.