Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 7 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении сделки, связанной с прекращением участия Общества в ООО «РБК Мани ИТЦ». Голосовали: ЗА: Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, Сауер Дерк Эрик всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «РБК Мани ИТЦ», 99% уставного капитала которого принадлежит Обществу». Голосовали: ЗА: Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, Сауер Дерк Эрик всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении основных условий писем-соглашений о внесении изменений в Кредитный договор от 27.04.2010 года». Голосовали: ЗА: Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, Сауер Дерк Эрик всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Одобрить заключение сделки, связанной с прекращением участия Общества в ООО «РБК Мани ИТЦ», на следующих условиях: • продавец доли: Общество; • покупатель доли: RBK MONEY HOLDINGS LIMITED; • номинальная стоимость продаваемой доли: 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей; • размер продаваемой доли в процентах от уставного капитала: 99%; • покупная цена доли (цена сделки): 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей». По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Голосовать «ЗА» по следующему вопросу повестки для общего собрания участников дочернего общества – ООО «РБК Мани ИТЦ» (Общество владеет 99% уставного капитала ООО «РБК Мани ИТЦ»): «Одобрить заключение следующих сделок, связанных с прекращением участия ООО «РБК Мани ИТЦ» в НКО «ЭПС» (ООО): 1. Договор купли-продажи доли, заключаемый между ООО «РБК Мани ИТЦ» в качестве Продавца и Барышниковым С.А. в качестве Покупателя, на следующих условиях: • номинальная стоимость продаваемой доли: 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; • размер продаваемой доли в процентах от уставного капитала: 10%; • покупная цена доли (цена сделки): 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; 2. Договор купли-продажи доли, заключаемый между ООО «РБК Мани ИТЦ» в качестве Продавца и Кругловым А.Н. в качестве Покупателя, на следующих условиях: • номинальная стоимость продаваемой доли: 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; • размер продаваемой доли в процентах от уставного капитала: 10%; • покупная цена доли (цена сделки): 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; 3. Договор купли-продажи доли, заключаемый между ООО «РБК Мани ИТЦ» в качестве Продавца и Бурлаковым К.В. в качестве Покупателя, на следующих условиях: • номинальная стоимость продаваемой доли: 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; • размер продаваемой доли в процентах от уставного капитала: 10%; • покупная цена доли (цена сделки): 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; 4. Договор купли-продажи доли, заключаемый между ООО «РБК Мани ИТЦ» в качестве Продавца и Ленинцевым С.Г. в качестве Покупателя, на следующих условиях: • номинальная стоимость продаваемой доли: 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; • размер продаваемой доли в процентах от уставного капитала: 10%; • покупная цена доли (цена сделки): 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; 5. Договор купли-продажи доли, заключаемый между ООО «РБК Мани ИТЦ» в качестве Продавца и Майоровой Е.В. в качестве Покупателя, на следующих условиях: • номинальная стоимость продаваемой доли: 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; • размер продаваемой доли в процентах от уставного капитала: 10%; • покупная цена доли (цена сделки): 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; 6. Договор купли-продажи доли, заключаемый между ООО «РБК Мани ИТЦ» в качестве Продавца и Горбуновой А.О. в качестве Покупателя, на следующих условиях: • номинальная стоимость продаваемой доли: 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; • размер продаваемой доли в процентах от уставного капитала: 10%; • покупная цена доли (цена сделки): 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; 7. Договор купли-продажи доли, заключаемый между ООО «РБК Мани ИТЦ» в качестве Продавца и Ботвинкиной Т.В. в качестве Покупателя, на следующих условиях: • номинальная стоимость продаваемой доли: 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; • размер продаваемой доли в процентах от уставного капитала: 10%; • покупная цена доли (цена сделки): 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; 8. Договор купли-продажи доли, заключаемый между ООО «РБК Мани ИТЦ» в качестве Продавца и Широченковой И.В. в качестве Покупателя, на следующих условиях: • номинальная стоимость продаваемой доли: 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; • размер продаваемой доли в процентах от уставного капитала: 10%; • покупная цена доли (цена сделки): 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; 9. Договор купли-продажи доли, заключаемый между ООО «РБК Мани ИТЦ» в качестве Продавца и EASTBOUND LIMITED в качестве Покупателя, на следующих условиях: • номинальная стоимость продаваемой доли: 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; • размер продаваемой доли в процентах от уставного капитала: 10%; • покупная цена доли (цена сделки): 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; 10. Договор купли-продажи доли, заключаемый между ООО «РБК Мани ИТЦ» в качестве Продавца и Бурлаковым Д.В. в качестве Покупателя, на следующих условиях: • номинальная стоимость продаваемой доли: 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; • размер продаваемой доли в процентах от уставного капитала: 10%; • покупная цена доли (цена сделки): 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей». По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «В связи с принятием держателями кредитных нот (LPN-12-А и LPN-12-B) решения об одобрении внесения изменений в Кредитный договор от 27.04.2010 года одобрить основные условия: 1. Письма-соглашения о внесении изменений в Кредитный договор (Amendment letter agreement) в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета директоров; 2. Письма-соглашения о внесении изменений в Кредитный договор и об отказе от прав (Amendment and waiver letter agreement) в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу заседания Совета директоров». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 20 января 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 69 от 20 января 2014 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ Молибог Н.П. ОАО «РБК» (подпись) 3.2. Дата «20» января 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.