Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2016 г. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2016 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Методики проведения проверок контролера на 2017 год. 2. Об утверждении новой редакции Методики расчета текущих цен и цен закрытия ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2017 год. 4. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 5. О соответствии состава комитетов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 6. О привлечении внешней организации для проведения оценки деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 7. Об утверждении Положения об Информационной политике ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 8. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 9. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 10. Об исключении члена Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» из состава Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 11. Об избрании в состав Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» представителя Участника торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 12. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора предоставления услуг электронной почты №8/СПБ от 01.11.2016, заключенного между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС». 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора предоставления услуг электронной почты №8/СПБ от 01.11.2016, заключенного между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС». 14. Об участии ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в других организациях. 3. Подпись 3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 16.12.2016г. № 37) А.Ю. Алимов (подпись) 3.2. Дата “26” декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.