Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, д. 14 1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие пять членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Избрать председателем Совета директоров ПАО «ЧМК» Леваду Антона Григорьевича «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. . Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров А.П. Щетинина, являющегося зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор уступки права требования (цессии) между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Цессионарий) и Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» (Цедент). Предмет сделки: В соответствии с договором Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования оплаты задолженности ПАО «КМЗ» (Должник) по договору поставки коксохимической продукции, заключенному между Цедентом и Должником. Указанные права требования Цедента переходят к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав. Цена сделки и иные ее существенные условия: а) Общая сумма по сделке – 23 984 261,34 (двадцать три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи двести шестьдесят один 34/100) рублей с НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям; б) Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор уступки права требования (цессии) между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Цессионарий) и Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» (Цедент). Предмет сделки: В соответствии с договором Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования оплаты задолженности ООО «СЧПЗ Трейд» (Должник) по договору поставки коксохимической продукции, заключенному между Цедентом и Должником. Указанные права требования Цедента переходят к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав. Цена сделки и иные ее существенные условия: а) Общая сумма по сделке – 61 542 566,69 (шестьдесят один миллион пятьсот сорок две тысячи пятьсот шестьдесят шесть 69/100) рублей с НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям; б) Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» Челябинский филиал (Покупатель). Предмет сделки: Стороны согласовали поставку никеля первичного. Цена сделки и иные ее существенные условия: а) Общая сумма по сделке составляет 108 575 370,70 (сто восемь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят 70/100) руб. с НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям. б) Срок поставки- ноябрь 2016 г. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность-спецификацию к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Ижсталь-Авто» (Покупатель). Предмет сделки: В соответствии с договором Поставщик обязуется поставить продукцию (топливо дизельное). Цена сделки и иные ее существенные условия: а) Общая сумма по сделке составляет 2 503 789,88 (два миллиона пятьсот три тысячи семьсот восемьдесят девять 88/100) рублей с НДС, не превышает 2% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям; б) Срок поставки - ноябрь 2016г. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» Челябинский филиал (Покупатель). Предмет сделки: Стороны согласовали поставку ферромолибдена и вольфрама металлического. Цена сделки и иные ее существенные условия: а) Общая сумма по сделке составляет 38 457 717,68 (тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят 70/100) руб. с НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям. б) Срок поставки- ноябрь 2016 г. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров А.П. Щетинина, являющегося зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 29. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 декабря 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №613 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Челябинский металлургический комбинат от 13.12.2016г. 3. Подпись 3.1. Начальник управления акционерной собственности арендных и земельных отношений, действующая на основании Доверенности №130/16 от 18.10.2016г. И.В.Коленко (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” декабря 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.