Полный текст:

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 10.04.2014г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 14.04.2014г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об итогах деятельности Общества в 2013 г. (О выполнении КПЭ и бизнес - плана ОАО ТГК -1 за 2013 год). 2. О приоритетных направлениях деятельности общества: Отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2013 года и за 2013г. в целом. 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год. 4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года. 5. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества. 6. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество. 7. Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 8. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «ТГК-1». 3. Подпись Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “10” апреля 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.