Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.05.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» мая 2019 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» мая 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в первом квартале 2019 г. 2. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в первом квартале 2019 г. 3. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества по итогам первого квартала 2019 года. 4. Рассмотрение отчета по управлению рисками за 1 квартал 2019 г. 5. Отчет корпоративного секретаря о работе в первом квартале 2019 г. 6. О выплате вознаграждения членам исполнительных органов по итогам 2018 года и утверждение ключевых показателей деятельности членов исполнительных органов на 2019 год. 7. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 8. Оперативный отчет о деятельности ABR Financial B.V. 9. Исполнение бюджета за 2018 год. 10. Об определении условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ, и связанными с ними лицами. 3. Подпись 3.1. И.О. Президента - Генерального директора ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Приказ № 76 от 28.05.2019 г. ____________________ подпись А.Т. Арутюнян 3.2. Дата «29» мая 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.