Полный текст:

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» сообщает, что в опубликованном в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (31.07.2012 в 09.54) сообщении о существенном факте «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях»/Раскрытие инсайдерской информации в п. 2.1 допущена техническая ошибка. Ниже приводится правильный текст сообщения: Сообщение о существенном факте «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» Раскрытие инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос. по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №7 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №8 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос. по вопросу №9 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №10 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №11 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос. по вопросу №12 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса по вопросу №13 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №14 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №15 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов по вопросу №16 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №17 повестки дня: «ЗА» -9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос по вопросу №18 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос по вопросу №19 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №20 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос по вопросу №21 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №22 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов по вопросу №23 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №24 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов по вопросу №25 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса по вопросу №26 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. по вопросу №27 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса по вопросу №28 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса по вопросу №29 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса по вопросу №30 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса Раскрытие инсайдерской информации/О члене Совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя Совета директоров эмитента по вопросу № 1 «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить члену Совета директоров Общества Демидову Алексею Владимировичу исполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «Об избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества»: 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Избрать Корпоративным секретарём Общества Канцурова Андрея Анатольевича, заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества. Уполномочить Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Архипова Сергея Александровича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2012 года – первое полугодие 2013 года» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить план работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2012 года - первое полугодие 2013 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы: 1 Шевчук Александр Викторович Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора 2 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 3 Демидов Алексей Владимирович Член Правления, Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» 4 Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» 5 Юрчук Сергей Евгеньевич Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Демидова Алексея Владимировича. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5 «Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 6 (шесть) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: № Ф.И.О. кандидата: Должность и место работы: 1 Мангаров Юрий Николаевич Заместитель исполнительного директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК» 2 Эрпшер Наталия Ильинична Начальник Департамента организационного развития ОАО «Холдинг МРСК» 3 Киричук Владимир Васильевич Начальник отдела социальных программ и корпоративных мероприятий Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК» 4 Грачева Ирина Анатольевна Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 5 Шевчук Александр Викторович Заместитель исполнительного директора АПИ 6 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Мангарова Юрия Николаевича. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества - 7 (семь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы: 1 Шпилевой Сергей Владимирович Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК» 2 Фролов Сергей Николаевич Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «МРСК Юга» 3 Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» 4 Михалевич Сергей Геннадьевич Главный эксперт Департамента экономики ОАО «МРСК Юга» 5 Сухов Олег Александрович Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления - начальник отдела Оперативно-ситуационного центра ОАО «Холдинг МРСК» 6 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов 7 Беспалов Александр Васильевич Начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК» 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества - Шпилевого Сергея Владимировича. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 10 (десять) человек. 2. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: № Ф.И.О. кандидата: Должность и место работы: 1 Павлов Вадим Алексеевич Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК» 2 Балаева Светлана Александровна Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» 3 Цику Руслан Кимович Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК» 4 Ахрименко Дмитрий Олегович Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 5 Исаев Валерий Иванович Начальник Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК» 6 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 7 Шевчук Александр Викторович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов 8 Самахужин Карим Каримович Главный специалист - эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России. 9 Карпенко Вадим Владимирович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» 10 Акилин Павел Евгеньевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Павлова Вадима Алексеевича. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8 «Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» - 5 (пять) человек. 2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»: № Ф.И.О. кандидата: Должность и место работы: 1 Аушев Артур Магометович Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга» 2 Карпенко Вадим Владимирович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» 3 Пятигор Александр Михайлович Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК» 4 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов 5 Шевчук Александр Викторович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Половнева Игоря Георгиевича, Финансового директора Ассоциации по защите прав инвесторов. Раскрытие инсайдерской информации/О согласии на совмещение членами коллегиального исполнительного органа эмитента должностей в органах управления других организаций по вопросу № 9 «О согласовании совмещения членами Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Карпенко Вадимом Владимировичем членства в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское». Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Ивановым Виталием Валерьевичем должности члена Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «Энергосервис Юга». 3. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Кужилиным Александром Владимировичем членства в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик». 4. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Гончаровым Павлом Викторовичем членства в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт». 5. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Каленюком Егором Владимировичем членства в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт». Раскрытие инсайдерской информации/О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа эмитента по вопросу № 10 «О прекращении полномочий членов Правления Общества» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Прекратить полномочия члена Правления Общества Самарченко Ольги Петровны. Раскрытие инсайдерской информации/Об утверждении внутренних документов эмитента по вопросу № 11 «Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарт проектирования воздушных линий электропередач ОАО «МРСК Юга» 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР)» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Стандарт проектирования воздушных линий электропередач ОАО «МРСК Юга» 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Поручить генеральному директору Общества обеспечить включение в ГКПЗ Общества на 2012 год централизованной закупки «услуги по внедрению системы автоматизированного проектирования (САПР) воздушных линий электропередач от 35 кВ и выше» со сроком проведения необходимых закупочных процедур не позднее июля 2012 года. Раскрытие инсайдерской информации/Об утверждении внутренних документов эмитента по вопросу № 12 «Об утверждении внутренних документов Общества: Стратегия ОАО «МРСК Юга» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года и плана проектов ОАО «МРСК Юга» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета Директоров. 2. Определить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года приоритетным направлением деятельности Общества. 3. Поручить Генеральному Директору Общества обеспечить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в рамках утверждаемых параметров бизнес-планов и инвестиционных программ Общества. 4. Поручить генеральному директору Общества представить обоснование затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ с учетом возможности использования инфраструктуры других собственников. Срок - 01.11.2012. 5. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета Директоров. 6. Поручить Генеральному Директору Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в рамках утвержденных параметров бизнес-планов и инвестиционных программ ОАО «МРСК Юга». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 13 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2012 года» 2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2012 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса Дивиденды (без налога) Июль 15 623,58 0 Август 15 623,58 0 Сентябрь 15 623,58 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 14 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012 года» 2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков подведения итогов торгово-закупочных процедур в части инвестиционной деятельности. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 15 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2012 года» 2.2.15. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества в 1 квартале 2012 года согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить несоблюдение срока подготовки проектов сделок для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.5.3., 1.7.2., 1.7.3, 1.7.22 - 1.7.39., 3.2.1., 3.2.2. 3. Отметить несоблюдение срока реализации следующих объектов: 1.2.8, 1.2.12 - 1.2.24, 1.2.26. 4. Установить новый срок подготовки проектов сделок для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.5.3, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.22 - 1.7.39, 3.2.1, 3.2.2 - 4 квартал 2012 г. 5. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.8, 1.2.13 - 1.2.24, 1.2.26 - 4 квартал 2012 г.; 1.5.3, 1.2.12, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.22-1.7.39, 3.2.1, 3.2.2 - 1 квартал 2013 г. 6. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 16 «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/EBITDA» Общества в 1 квартале 2012 года» 2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/EBITDA» Общества в 1 квартале 2012 года в значении 3,61. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 17 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года » 2.2.17. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 18 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» 2.2.18. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» за 1 квартал 2012 года. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 1 квартал 2012 года. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» за 1 квартал 2012 года. 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 1 квартал 2012 года. 5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 1 квартал 2012 года. 6. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 1 квартал 2012 года. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 19 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год» 1.2.19. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Энергосервис Юга» на 2012 г. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 20 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» 2.2.20. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации/О решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента по вопросу № 21 «О рассмотрении Советом директоров ОАО «МРСК Юга» предложений акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» 24.08.2012» 2.2.21. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» следующих кандидатов: № ФИО кандидата Должность кандидата Акционер, выдвинувший кандидата 1 Гончаров Валерий Анатольевич Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 2 Куваева Валерия Дмитриевна Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России ОАО «Холдинг МРСК» 3 Прохоров Егор Вячеславович Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС», директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 4 Дьяков Федор Александрович Генеральный директор филиала МЭС «Юга» ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 5 Катина Анна Юрьевна Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 6 Архипов Сергей Александрович Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» ОАО «Холдинг МРСК» 7 Осипов Александр Михайлович Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета ОАО «Холдинг МРСК» 8 Панкстьянов Юрий Николаевич Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 9 Мазо Леонид Владимирович Заместитель исполнительного директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 10 Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 11 Голубев Павел Владиленович Директор по эксплуатации и ТОиР (начальник Департамента эксплуатации и ТОиР) ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 12 Бранис Александр Маркович Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» ЛанкренанИнвестментсЛимитед (Lancrenan Investments Limited) 13 Спирин Денис Александрович Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» ЛанкренанИнвестментсЛимитед (Lancrenan Investments Limited) 14 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» ЛанкренанИнвестментсЛимитед (Lancrenan Investments Limited) 15 Шевчук Александр Викторович Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора ЛанкренанИнвестментсЛимитед (Lancrenan Investments Limited) 16 Репин Игорь Николаевич Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора ЛанкренанИнвестментсЛимитед (Lancrenan Investments Limited) Раскрытие инсайдерской информации/О решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента по вопросу № 22 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга»» 2.2.22. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 8, 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации/ О решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента по вопросу № 23 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества» 2.2.23. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров. Раскрытие инсайдерской информации/О решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента по вопросу № 24 «Об утверждении условий договоров с регистратором Общества» 2.2.24. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Одобрить заключение договора на проведение работ по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров Общества и выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на проведение работ по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров Общества и выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, согласно Приложению № 11 к настоящему решению. Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 25 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.25. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: (Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович). РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 648 000 рублей (семь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 166 644 (один миллион сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот сорок четыре) руб. 07 коп. 2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор, приложение № 8 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы по объекту «Реконструкция ВЛ – 0,4 – 10 кВ производственного отделения «Левобережные электрические сети» 7 объектов» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной сметой (приложение № 8 к Договору), которая составляет 6 481 355,93 рубля (Шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) руб. 93 коп., кроме того НДС составляет 1 166 644,07 рублей (Один миллион сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот сорок четыре) руб. 07 коп.. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 7 648 000,00 рублей (Семь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) руб. 00 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 26 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.26. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: РЕШЕНИЕ: (Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович). РЕШЕНИЕ: Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 590 000 (три миллиона пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 547 627 (пятьсот сорок семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор, приложение № 9 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по объекту: «Реконструкция распределительных сетей ПО ВЭС» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору) и сметами (приложение № 2.1.-2.6. к Договору), которая составляет 3 042 372,88 рублей (три миллиона сорок две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 копеек, кроме того НДС составляет 547 627,12 рублей (пятьсот сорок семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 590 000,00 рублей (три миллиона пятьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек). Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 27 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.27. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: РЕШЕНИЕ: (Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович). РЕШЕНИЕ: Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 770 000 (два миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 422 542 (четыреста двадцать две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор, приложение № 12 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по объекту: «Реконструкция распределительных сетей ПО ЗЭС» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору) и сметами (приложение № 2.1.-2.5. к Договору), которая составляет 2 347 457,63 рублей (два миллиона триста сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь рублей 63 копейки), кроме того НДС составляет 422 542,37 рублей (четыреста двадцать две тысячи пятьсот сорок два рубля 37 копеек). Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 770 000,00 рублей (два миллиона семьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек). Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 28 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.28. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: РЕШЕНИЕ: (Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович). РЕШЕНИЕ: Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 207 800 (четыре миллиона двести семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 641 867 (шестьсот сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор, приложение № 13 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики». Предмет Договора: По договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по объекту: «Реконструкция распределительных сетей ПО ЦЭС» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору) и сметами (приложение № 2.1.-2.10. к Договору), которая составляет 3 565 932,20 рублей (три миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два рубля 20 копеек), кроме того НДС составляет 641 867,80 рублей (шестьсот сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят семь рублей 80 копеек). Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 207 800,00 рублей (четыре миллиона двести семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек). Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 29 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.29. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: РЕШЕНИЕ: (Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович). РЕШЕНИЕ: Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 995 000 (два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 456 864 (четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектную и рабочую документацию по объекту: «Реконструкция распределительных сетей ПО ЮЭС» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору) и сметами (приложение № 2.1.-2.14. к Договору), которая составляет 2 538 135,59 рублей (два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч сто тридцать пять рублей 59 копеек), кроме того НДС составляет 456 864,41 рублей (четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля 41 копейка). Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 995 000,00 рублей (два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч рублей 00 копеек). Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 30 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.30. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: РЕШЕНИЕ: (Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович). РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 54 232 123 (Пятьдесят четыре миллиона двести тридцать две тысячи сто двадцать три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 8 272 696 (Восемь миллионов двести семьдесят две тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей 73 копейки. 2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор, приложение № 14) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения «Распределительная сеть 110 кВ схемы выдачи мощности ПГУ – 235» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной таблицей стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 45 959 426 (Сорок пять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 27 копеек, кроме того НДС 18% - 8 272 696 (Восемь миллионов двести семьдесят две тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей 73 копейки. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 54 232 123 (Пятьдесят четыре миллиона двести тридцать две тысячи сто двадцать три) рубля 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Порядок разрешения споров: В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2012 года, протокол № 92 /2012. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению В.В. Карпенко (по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138-Д) (подпись) 3.2. Дата «08» августа 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.