Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа «Русагро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «Русагро» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение №2 1.4. ОГРН эмитента 1105003000937 1.5. ИНН эмитента 5003077160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14044-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusagrogroup.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: очное собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 августа 2010 г., Российская Федерация, 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение № 2 2.3. Кворум общего собрания: Всего на момент проведения Собрания ОАО «Группа «Русагро» выпущено 79 565 880 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 30 рублей каждая. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «16» июля 2010 г. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, по всем вопросам повестки дня: 79 565 880 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по всем вопросам повестки дня: 79 565 880 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в Собрании по всем вопросам повестки дня. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа «Русагро» правомочно (кворум имеется). 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня Собрания: Установить максимальный размер денежной суммы, подлежащей направлению на выплату вознаграждений независимым членам Совета директоров Общества в связи с осуществлением ими полномочий члена Совета директоров Общества в размере, не превышающем 220 000 долларов США. При этом, под термином «срок» следует понимать срок, текущий с даты принятия общим собранием учредителей ОАО «Группа «Русагро» решения об избрании совета директоров Общества (10.02.2010 г.) и оканчивающийся 31.12.2010 г. Общая сумма, равная 220 000 долларам США подлежит распределению между независимыми членами Совета директоров Общества в течение срока, указанного выше. Выплаты сумм вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества осуществляются в течение 10 (десять) рабочих дней, следующих за днем окончания каждого из трех периодов, установленных в таблице ниже: № периода Дата начала и дата окончания периода 1 10.02.2010 г. – 30.06.2010 г. 2 01.07.2010 г. – 30.09.2010 г. 3 01.11.2010 г. – 31.12.2010 г. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по первому вопросу повестки дня: 79 565 880 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по первому вопросу повестки дня: 79 565 880 голосов Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется Итоги голосования: «ЗА»: 79 565 880 (Семьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) голосов (что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества); «ПРОТИВ»: 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.1. Выплатить вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества в связи с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Конкретный размер вознаграждения, выплачиваемого члену (членам) Совета директоров Общества, определяется в Приложении №1 к настоящему Протоколу внеочередного общего Собрания Открытого акционерного общества «Группа «Русагро». При этом, выплаты сумм вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества осуществляются в течение 10 (десять) рабочих дней, следующих за днем окончания каждого из трех периодов, установленных в таблице ниже: № периода Дата начала и дата окончания периода 1 10.02.2010 г. – 30.06.2010 г. 2 01.07.2010 г. – 30.09.2010 г. 3 01.11.2010 г. – 31.12.2010 г. 2.2. Выплатить независимым членам Совета директоров ОАО «Группа «Русагро» компенсацию расходов, произведенных ими в связи с выполнением функций членов Совета директоров Общества. Компенсация расходов, понесенных независимым членом Совета директоров Общества осуществляется за период, начинающийся с 10.02.2010 г., включительно. Датой окончания указанного периода является дата принятия решения общим собранием акционеров Общества о прекращении полномочий независимых членов Совета директоров Общества. При этом, к категории компенсируемых расходов независимых членов Совета директоров Общества относятся транспортные расходы и расходы, связанные с пребыванием в гостинице. Компенсация расходов осуществляется на основании представленных Председателем Совета директоров Общества счетов и подтверждающих документов в соответствии с действующим в Обществе порядком. Перевод средств компенсации на расчетный счет члена Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с реквизитами такого счета, указанными в письме, сопровождающем счета и оправдательные документы, предоставляемые членом Совета директоров в Общество. Перевод средств компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Обществом документов, указанных выше. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по второму вопросу повестки дня: 79 565 880 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по второму вопросу повестки дня: 79 565 880 голосов Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется Итоги голосования: «ЗА»: 79 565 880 (Семьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) голосов (что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества); «ПРОТИВ»: 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Установить максимальный размер денежной суммы, подлежащей направлению на выплату вознаграждений независимым членам Совета директоров Общества в связи с осуществлением ими полномочий члена Совета директоров Общества в размере, не превышающем 220 000 долларов США. При этом, под термином «срок» следует понимать срок, текущий с даты принятия общим собранием учредителей ОАО «Группа «Русагро» решения об избрании совета директоров Общества (10.02.2010 г.) и оканчивающийся 31.12.2010 г. Общая сумма, равная 220 000 долларам США подлежит распределению между независимыми членами Совета директоров Общества в течение срока, указанного выше. Выплаты сумм вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества осуществляются в течение 10 (десять) рабочих дней, следующих за днем окончания каждого из трех периодов, установленных в таблице ниже: № периода Дата начала и дата окончания периода 1 10.02.2010 г. – 30.06.2010 г. 2 01.07.2010 г. – 30.09.2010 г. 3 01.11.2010 г. – 31.12.2010 г. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: 2.1. Выплатить вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества в связи с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Конкретный размер вознаграждения, выплачиваемого члену (членам) Совета директоров Общества, определяется в Приложении №1 к настоящему Протоколу внеочередного общего Собрания Открытого акционерного общества «Группа «Русагро». При этом, выплаты сумм вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества осуществляются в течение 10 (десять) рабочих дней, следующих за днем окончания каждого из трех периодов, установленных в таблице ниже: № периода Дата начала и дата окончания периода 1 10.02.2010 г. – 30.06.2010 г. 2 01.07.2010 г. – 30.09.2010 г. 3 01.11.2010 г. – 31.12.2010 г. 2.2. Выплатить независимым членам Совета директоров ОАО «Группа «Русагро» компенсацию расходов, произведенных ими в связи с выполнением функций членов Совета директоров Общества. Компенсация расходов, понесенных независимым членом Совета директоров Общества осуществляется за период, начинающийся с 10.02.2010 г., включительно. Датой окончания указанного периода является дата принятия решения общим собранием акционеров Общества о прекращении полномочий независимых членов Совета директоров Общества. При этом, к категории компенсируемых расходов независимых членов Совета директоров Общества относятся транспортные расходы и расходы, связанные с пребыванием в гостинице. Компенсация расходов осуществляется на основании представленных Председателем Совета директоров Общества счетов и подтверждающих документов в соответствии с действующим в Обществе порядком. Перевод средств компенсации на расчетный счет члена Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с реквизитами такого счета, указанными в письме, сопровождающем счета и оправдательные документы, предоставляемые членом Совета директоров в Общество. Перевод средств компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Обществом документов, указанных выше. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 августа 2010 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Группа «Русагро» М.Д. Басов (подпись) 3.2. Дата “10” августа 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.