Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Решение по вопросу 1 принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. В голосовании по пунктам 1.1.1. – 1.1.7. данного вопроса не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). По п. 1.3.1. Б.Ю. Ковальчук также признается заинтересованным директором. Итоги голосования по пункту 1.1.1. - 1.1.7. вопроса 1: «ЗА»: 10 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 11 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 3.1. - 3.2. вопроса 3: «ЗА»: 11 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 3.3. вопроса 3: «ЗА»: 9 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.А. Дмитриев, В.И. Стржалковский. Итоги голосования по пункту 4.1. – 4.3. вопроса 4: «ЗА»: 11 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 5: «ЗА»: 11 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 6: «ЗА»: 11 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 7: «ЗА»: 11 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 8: «ЗА»: 11 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением. ВОПРОС 2: Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 2.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) о зачете требований между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», заключаемую (заключаемые) на следующих существенных условиях: 2.1.1. Стороны сделки (сделок): ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал». 2.1.2. Предмет сделки: прекращение обязательств каждой из Сторон по уплате денежных средств на общую сумму до 24 784 260 486 (Двадцати четырех миллиардов семисот восьмидесяти четырех миллионов двухсот шестидесяти тысяч четырехсот восьмидесяти шести) рублей 57 (Пятидесяти семи) копеек путем зачета по одному или нескольким соглашениям о зачете следующих встречных однородных требований: 2.1.2.1. Обязательства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» перед ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по уплате денежных средств в сумме до 24 784 260 486 (Двадцати четырех миллиардов семисот восьмидесяти четырех миллионов двухсот шестидесяти тысяч четырехсот восьмидесяти шести) рублей 57 (Пятидесяти семи) копеек, возникшие из следующих договоров: a) Договора купли-продажи обыкновенных акций ОАО «ОГК-1» б/н от 26.09.2012 г., предусматривающего обязательство по уплате ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в адрес ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежных средств в сумме до 12 489 047 537 (Двенадцати миллиардов четырехсот восьмидесяти девяти миллионов сорока семи тысяч пятисот тридцати семи) рублей 32 (Тридцати двух) копеек; срок исполнения обязательств – не позднее 180 рабочих дней с даты подписания договора; b) Договора купли-продажи обыкновенных акций ОАО «ОГК-3» б/н от 26.09.2012 г., предусматривающего обязательство по уплате ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в адрес ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежных средств в сумме до 9 632 798 356 (Девяти миллиардов шестисот тридцати двух миллионов семисот девяноста восьми тысяч трехсот пятидесяти шести) рублей 45 (Сорока пяти) копеек; срок исполнения обязательств – не позднее 180 рабочих дней с даты подписания договора; c) Договора купли-продажи обыкновенных акций ОАО «ТГК-11» б/н от 26.12.2012 г. предусматривающего обязательство по уплате ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в адрес ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежных средств в сумме до 2 138 618 700 (Двух миллиардов ста тридцати восьми миллионов шестисот восемнадцати тысяч семисот) рублей 00 копеек; срок исполнения обязательств – не позднее 90 дней с даты подписания договора; d) Договора купли-продажи обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» б/н от 26.12.2012 г. предусматривающего обязательство по уплате ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в адрес ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежных средств в сумме 713 795 892 (Семьсот тринадцать миллионов семьсот девяносто пять тысяч восемьсот девяносто два) рубля 80 (Восьмидесяти) копеек; срок исполнения обязательств – не позднее 90 дней с даты подписания договора. В отношении договора, указанного в подпункте d) пункта 2.1. настоящего решения, прекращение обязательств осуществляется в части уплаты ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в адрес ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежных средств в сумме до 523 795 892 (Пятисот двадцати трех миллионов семисот девяноста пяти тысяч восьмисот девяноста двух) рублей 80 (Восьмидесяти) копеек. 2.1.2.2. Обязательства ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» перед ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по уплате денежных средств в сумме до 24 784 260 486 (Двадцати четырех миллиардов семисот восьмидесяти четырех миллионов двухсот шестидесяти тысяч четырехсот восьмидесяти шести) рублей 57 (Пятидесяти семи) копеек, возникшие из следующих договоров: a) Договора купли-продажи б/н от 13.06.2012 г.: - обыкновенных акций ОАО «ОГК-1» предусматривающего обязательство по уплате ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в адрес ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» денежных средств в сумме до 11 152 977 262 (Одиннадцати миллиардов ста пятидесяти двух миллионов девятисот семидесяти семи тысяч двухсот шестидесяти дух) рублей 12 (Двенадцати) копеек; срок исполнения обязательств - не позднее 180 календарных дней с даты подписания договора; - обыкновенных акций ОАО «ОГК-3» предусматривающего обязательство по уплате ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в адрес ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» денежных средств в сумме до 13 486 591 787 (Тринадцати миллиардов четырехсот восьмидесяти шести миллионов пятисот девяноста одной тысячи семисот восьмидесяти семи) рублей 57 (Пятидесяти семи) копеек; срок исполнения обязательств - не позднее 180 календарных дней с даты подписания договора; b) Договора купли-продажи привилегированных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» б/н от 26.06.2012 г., предусматривающего обязательства по уплате ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в адрес ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» денежных средств в сумме 743 867 119 (Семисот сорока трех миллионов восьмисот шестидесяти семи тысяч ста девятнадцати) рублей 30 (Тридцати) копеек; срок исполнения обязательств – не позднее 31 марта 2013 г. В отношении договора, указанного в подпункте b) пункта 2.2. настоящего решения, прекращение обязательств осуществляется в части уплаты ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в адрес ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» денежных средств в сумме до 144 691 436 (Ста сорока четырех миллионов шестисот девяноста одной тысячи четырехсот тридцати шести) рублей 88 (Восьмидесяти восьми) копеек. ВОПРОС 3: Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 3.1. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1.1. Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей: 3.1.1.1. Соглашение о передаче всех прав и обязанностей по Агентскому договору от 01.11.2010 № 0156-AD-01C-10, обеспечивающему заключение и исполнение договоров о предоставлении мощности в отношении Объекта генерации (блок № 2 Ивановских ПГУ) (далее – Агентский договор) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению; 3.1.1.2. Соглашение о передаче всех прав и обязанностей по всем Договорам о предоставлении мощности, заключенным во исполнение Агентского договора (далее – ДПМ), на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. Принятое решение: 3.2. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу: Об одобрении крупной сделки голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.2.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных крупных сделок) о зачете требований между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», заключаемую (заключаемые) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. Принятое решение: 3.3. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров АО «СЭГРЭС-2» по вопросу «Об увеличении обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного капитала и о принятии решения о заключении АО «СЭГРЭС-2» крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.3.1. Принять решение о заключении АО «СЭГРЭС-2» крупной сделки, влекущей увеличение обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного капитала, путем заключения Договора подряда на выполнение основных строительно-монтажных работ по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст. № 3» (далее – Договор) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению. ВОПРОС 4: Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 4.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению. Принятое решение: 4.2. Внести следующие изменения в Положение о Блоке внутреннего аудита контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: 4.2.1. Дополнить п.3.2. подпунктом следующего содержания: «подготовка и представление на рассмотрение Комитету по аудиту Совета директоров Общества периодических отчетов о деятельности БВА в области внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками»; 4.2.2. Изложить пункт 5.1 в следующей редакции: «БВА возглавляет Руководитель Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками. Кандидатура руководителя Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками и существенные условия трудового договора с ним подлежат согласованию Комитетом по аудиту Совета директоров Общества». Принятое решение: 4.3. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению № 9 к настоящему решению. ВОПРОС 5: Об утверждении Отчета по управлению рисками Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2012 году. Принятое решение: 5.1. Утвердить Отчет по управлению рисками Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2012 году в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению. ВОПРОС 6: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2013 года. Принятое решение: 6.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению. ВОПРОС 7: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества. Принятое решение: 7.1. За значительный вклад, внесенный в реализацию проекта по заключению Меморандума о развитии сотрудничества в сфере электроэнергетики и реализации достигнутых ранее договоренностей с Правительством Грузии, закрепившего договоренности сторон в отношении параметров регулирования деятельности компаний Группы ИНТЕР РАОЕЭС в Грузии в период с 2013 по 2025 гг., выплатить премию за выполнение особо важного задания следующим членам Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: - Цуркан Карине Валерьевне; - Мирсияпову Ильнару Ильбатыровичу; - Пахомову Александру Александровичу. 7.2. Определить размер премии за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению. ВОПРОС 8: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года. Принятое решение: 8.1. Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 13 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2013, № 93. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 16.01.2013 № б/н) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” июня 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.