Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, об утверждении внутренних документов) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам одобрения сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на ремонт переходных площадок на пирсе по приему топлива станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на ремонт переходных площадок на пирсе по приему топлива станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Конев Е.Ю., Коптяков С.С., Тихомиров С.В. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.8 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества на основании ст. 83 ФЗ «Об АО» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на замену котла ДКВР 10/13 ГМ № 1 с экономайзером котельной «Чубарова» в г. Петропавловске-Камчатском, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №1 к договору подряда на замену котла ДКВР 10/13 ГМ №1 с экономайзером котельной «Чубарова» в г. Петропавловске-Камчатском, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Конев Е.Ю., Коптяков С.С., Тихомиров С.В. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.8 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества на основании ст. 83 ФЗ «Об АО» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на ремонт фундаментов маслобаков станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на ремонт фундаментов маслобаков станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Конев Е.Ю., Коптяков С.С., Тихомиров С.В. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.8 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества на основании ст. 83 ФЗ «Об АО» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу утверждения внутренних документов: По вопросу: О присоединении ОАО «Камчатскэнерго» к Стандарту по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции. Принято решение: 1. Считать Стандарт по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции (далее – Стандарт) внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества (приложение № 12 к решению). 2. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества (протокол № 21 от 15.02.2011) по вопросу: «О присоединении ОАО «Камчатскэнерго» к стандарту по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Конев Е.Ю., Коптяков С.С., Тихомиров С.В. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу: Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Антикризисной программы ОАО «Камчатскэнерго» на 2013 год. Принято решение: 1. Утвердить Антикризисную программу ОАО «Камчатскэнерго» на 2013 год согласно приложению № 13 к решению. 2. Установить персональную ответственность Генерального директора Общества за неисполнение мероприятий Антикризисной программы ОАО «Камчатскэнерго». 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Камчатскэнерго» со второго квартала 2013 года обеспечить ежеквартальное представление Совету директоров Общества в составе отчетов об итогах выполнения бизнес-плана Общества отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Конев Е.Ю., Коптяков С.С., Тихомиров С.В. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2013года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 21 июня 2013 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин 3.2. Дата. «24» июня 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.