Полный текст:

Сообщение о существенном факте Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Малоохтинский пр. дом. 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 13 человек в заседании приняло участие 7 человек. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания были учтены письменные мнения членов Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента по вопросу: 2.2.1. Об утверждении годового Плана работы Службы внутреннего аудита на 2015 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой План работы Службы внутреннего аудита на 2015 год. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.2. О деятельности блока IT-технологий за 9 месяцев 2014 года и о планах на 2015 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад о деятельности блока IT-технологий за 9 месяцев 2014 года и о планах на 2015 год. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.3. О Макропрогнозе на 2015 год, подготовленном аналитической рабочей группой Банка. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению Макропрогноз аналитической группы Банка на 2015 год. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.4. О согласовании кандидатуры заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Реутова В.Г. в качестве представителя ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в органах управления следующих обществ: ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», АКБ «Заречье» (ОАО). ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать кандидатуру заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Реутова В.Г. в качестве выдвигаемого от имени ОАО «Банк «Санкт-Петербург» кандидата в органы управления следующих обществ: - ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», - АКБ «Заречье» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.5. О финансовых результатах Банка по МСФО за 9 месяцев и в 3 квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка по МСФО за 9 месяцев и в 3 квартале 2014 года. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2014 года, протокол №12 3.Подпись 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» В.Г. Реутов (подпись) 3.2. Дата 18 декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.