Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. (В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№3-5 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Магаданэнерго» Хасьянова Марка Владимировича с 01.11.2019 по 31.10.2020 и заключение с ним срочного трудового договора сроком на 1 (один) год с 01.11.2019 по 31.10.2020 включительно. ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об избрании Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об избрании Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт» Голосовать ЗА принятие следующего решения: 1. Продлить полномочия Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт» Харькина Владимира Григорьевича по 20.11.2020 и заключить с ним дополнительное соглашение о продлении срока действия трудового договора от 21.11.2017 № О-34/17 по 20.11.2020 включительно. 2. Уполномочить заместителя Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» Первееву Байрту Николаевну подписать от имени АО «Магаданэлектросетьремонт» с Генеральным директором Харькиным Владимиром Григорьевичем дополнительное соглашение о продлении срока действия трудового договора от 21.11.2017 № О-34/17 по 20.11.2020 включительно. ВОПРОС № 3. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора подряда по ремонту основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по ремонту основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора подряда, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 4. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ-110кВ «Артык-Нера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ-110кВ «Артык-Нера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора подряда, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 5. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Фролыч-Нексикан», ВЛ-110 кВ «Кедровый-Фролыч1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Фролыч-Нексикан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора подряда, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководства по применению фирменного стиля ПАО «Магаданэнерго» и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Руководство по применению фирменного стиля ПАО «Магаданэнерго» (далее – Руководство) согласно приложению № 4 к решению. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго» обеспечить в срок до 31.12.2021 переход Общества в полном объеме на фирменный стиль в соответствии с Руководством. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго» обеспечить заключение лицензионного договора о предоставлении ПАО «Магаданэнерго» права использования фирменного знака РусГидро, зарегистрированного в качестве товарного знака (свидетельство о регистрации № 440951), на условиях простой (неисключительной) лицензии. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №21-19 от 18 октября 2019 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 18 октября 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.